Newtree Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

뉴트리/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 백제고분로 233, 금강빌딩 5층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김도언 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박기범 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강승휘 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도언	1962-01	3	재선임	99.03~05.02 연세대 생물소재공학 박사 87.03~95.12 CJ제일제당 근무 99.01~02.04 인터테크 대표 05.07~현재 뉴트리 대표이사
박기범	1967-08	3	재선임	86.03~93.02 연세대 경영학과 01~02 University of MICHIGAN MBA 93.03~14.03 CJ제일제당 15.03~17.08 종근당건강 전무 17.11~현재 뉴트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강승휘	1961-11	3	재선임	연세대학교 경영대학원 87~91 빙그레 마케팅실 91~00 한국존슨 영업총괄이사 01~현재 에스에취컴퍼니(주) 대표이사 17.11~현재 뉴트리	에스에취컴퍼니(주) 대표이사