Neste Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 31, 2020

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oyj Pörssitiedote 31.1.2020 klo 8.00

Neste Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää 7.4.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Nesteen
hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Nimitystoimikunta esittää, että Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen esitetään valittavan
uudelleen nykyiset jäsenet Sonat Burman-Olsson, Martina Flöel, Jean-Baptiste
Renard, Jari Rosendal sekä Marco Wirén, joka esitetään valittavaksi myös
hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja
uusiksi jäseniksi valittaisiin Nick Elmslie ja Johanna Söderström. Uusien
ehdokkaiden lyhyt esittely on tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

"Ottaen huomioon Nesteen strategian kehittymisen nimitystoimikunta on arvioinut,
että ehdotetussa hallituksessa on kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen ja
kehittämiseen liittyvää monipuolista osaamista ja kokemusta. Samalla
nimitystoimikunnan ehdotus toteuttaa pitkäaikaista ja johdonmukaista pyrkimystä
uudistaa hallituksen kokoonpanoa siitä riippumatta, että Nesteen nykyhallitus on
toiminut erittäin menestyksellisesti", nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kimmo
Viertola sanoo.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Elly Burghout ja Willem Schoeber jäävät pois
yhtiön hallituksesta huhtikuun yhtiökokouksen päättyessä. "Ellyn ja Willemin
panos yhtiön hallituksessa ja sen valiokunnissa on ollut vahva ja arvokas.
Esitän heille lämpimät kiitoksemme Nesteen hyväksi tehdystä erinomaisesta
työstä", Viertola sanoo.

Nesteen hallituksen vuosipalkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2008.
Riippumattoman asiantuntijaselvityksen mukaan Nesteen hallituksen palkkiot ovat
tänä aikana jääneet merkittävästi jälkeen markkinatasosta. Yhtiön hallituksen
laatiman palkitsemispolitiikan mukaan hallituksen palkkioiden tulisi olla
kilpailukykyisellä kansainvälisellä markkinatasolla. Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta tukee tätä tavoitetta.

Nimitystoimikunta katsoo, että hallituspalkkiot ovat jääneet merkittävästi
jälkeen markkinatasosta. Markkinatason saavuttamiseksi on vuoden 2020 loppuun
mennessä luotava suurimpien osakkeenomistajien tukema vaiheittainen suunnitelma
hallituspalkkioiden korottamisesta. Koska Suomen valtion kannanmuodostus
palkkioiden kehittämiseen on kesken, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei
päässyt yksimielisyyteen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella
maksettavista palkkioista, eikä täten tehnyt ehdotusta palkkioista.
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja
yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään seuraavia
palkkioita:

·
  Puheenjohtaja: 67.900 euroa vuodessa (nykyinen palkkio 66.000 euroa)

·
  Varapuheenjohtaja: 49.600 euroa vuodessa (nykyinen palkkio 49.200 euroa)

·
  Jäsen: 35.700 euroa vuodessa (nykyinen palkkio 35.400 euroa)

·
  Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 49.600 euroa vuodessa siinä tapauksessa,
ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa
jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1.200 euroa muualla pidetyltä
kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio
puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn
kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 18.9.2019. Siihen kuuluvat
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen
mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat: osastopäällikkö Kimmo
Viertola valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta (nimitystoimikunnan
puheenjohtaja), varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta sekä Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti
Kähkönen.

Nimitystoimikunta teki hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten
lukumäärää koskevat esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Matti
Kähkönen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki ehdotuksen
hallituksen puheenjohtajasta tai käsitteli hallituksen jäsenten palkkioita.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön
internetsivuilla www.neste.com (http://www.neste.com/fi).

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja, (vt.)

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, osastopäällikkö Kimmo Viertola,
puh. 0295 160026.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen,
yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään
ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme
maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja
ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös
teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme
olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia
toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9
miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100
vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa:
neste.com (https://www.neste.com/fi)

Liitteet: