Neste Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 18, 2019

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oyj Pörssitiedote 18.1.2019 klo 8

Neste Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää 2.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Nesteen
hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Nimitystoimikunta esittää, että Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen esitetään valittavan
uudelleen nykyiset jäsenet Elly (Elizabeth) Burghout, Martina Flöel, Jean
-Baptiste Renard, Jari Rosendal, Willem Schoeber sekä Marco Wirén, joka
esitetään valittavaksi myös hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja
uudeksi jäseneksi valittaisiin Sonat Burman-Olsson. Uuden ehdokkaan lyhyt
esittely on tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia
yhtiöstä, lukuun ottamatta Jari Rosendalia, joka toimii Kemira Oyj:n
toimitusjohtajana ja on ristikkäisessä valvontasuhteessa, sillä Nesteen
johtoryhmän jäsen Kaisa Hietala on Kemiran hallituksen jäsen.

"Nimitystoimikunta on arvioinut, että ehdotetussa hallituksessa on
kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää
monipuolista osaamista ja kokemusta. Samalla nimitystoimikunnan ehdotus
toteuttaa pitkäaikaista pyrkimystä aika ajoin uudistaa hallituksen kokoonpanoa
siitä riippumatta, että Nesteen nykyhallitus on toiminut erittäin
menestyksellisesti", nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Väisänen sanoo.

Laura Raitio jää pois Nesteen hallituksesta toimittuaan kahdeksan vuotta Nesteen
hallituksessa. "Haluan nimitystoimikunnan puolesta kiittää Raitiota hänen
erinomaisesta työstään Nesteen hyväksi ja pitkäaikaisesta panoksestaan
hallituksen varapuheenjohtajana ja sitä ennen hallituksen jäsenenä", Väisänen
sanoo.

Nimitystoimikunnan tulee työjärjestyksensä mukaan tehdä ehdotuksensa
yhtiökokoukselle yksimielisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei tehnyt
yksimielistä ehdotusta hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella
maksettavista palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut
nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa
esittämään palkkioiden säilyttämistä ennallaan.
Hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot:
Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi.
Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa
jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä
kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio
puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn
kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 12.9.2018. Siihen kuuluivat
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen
mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat: finanssineuvos Jarmo
Väisänen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta (nimitystoimikunnan
puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarisesta, varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varmasta sekä Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen.

Nimitystoimikunnan teki hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten
lukumäärää koskevat esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Matti
Kähkönen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki ehdotuksen
hallituksen puheenjohtajasta tai käsitteli hallituksen jäsenten palkkioita.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.neste.com.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Jarmo Väisänen,
puh. 0295 160 162
Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen,
yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään
ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme
maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja
ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös
teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme
olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia
toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2
miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman
yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com (http://www.neste.com/)

Liitteet: