Neste Oyj — AGM Information 2024

Jan 31, 2024

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Nesteen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Nesteen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Neste Oyj, Pörssitiedote, 31.1.2024 klo 08.30

Neste Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien
nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2024
varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen ehdotetaan valittavan
uudelleen John Abbott, Nick Elmslie, Just Jansz, Heikki Malinen, Eeva Sipilä
sekä Johanna Söderström. Sipilä esitetään valittavaksi hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä olisi kymmenen
ja uusiksi jäseniksi valittaisiin Conrad Keijzer, Pasi Laine ja Sari Mannonen.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Kimmo Viertola, joka on toiminut yhtiön
hallituksessa vuodesta 2023, on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä
uudelleenvalintaan seuraavalle hallituksen toimikaudelle. "Haluamme kiittää
Kimmoa hänen panoksestaan Nesteen hyväksi hallituksessa ja
tarkastusvaliokunnassa", sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Maija
Strandberg.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Uusien ehdokkaiden lyhyt
esittely on tämän tiedotteen liitteenä. Lisätietoja nimitystoimikunnan
ehdottamista henkilöistä on lisäksi annettu yhtiön internetsivuilla
www.neste.com.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
yhtiössä on pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen
osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa,
että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös
ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen
osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut
hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituspalkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että nyt tehty palkkioehdotus
liittyy ohjelmaan, jolla hallituksen palkkiot saatetaan markkinatasolle vuoteen
2026 mennessä osana hallituspalkkioiden pitkäjänteistä saattamista
verrokkiyhtiöiden vertailukelpoiselle tasolle. Nimitystoimikunta tuo tätä
tarkoittavat ehdotukset vuosittain yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan
työjärjestyksen mukaisesti.

Kiinteämääräisten vuosipalkkioiden korottamisen lisäksi nimitystoimikunta
ehdottaa, että aiemmin käytössä olleista valiokuntapalkkioista luovutaan
palkkiorakenteen yksinkertaistamiseksi alla olevan mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella
maksettavista palkkioista on seuraava (vuoden 2023 palkkiot suluissa):

Vuosipalkkiot:

Hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä alkavalta ja vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:

· hallituksen puheenjohtajalle 135 000 euroa (95 000),
· hallituksen varapuheenjohtajalle 75 000 euroa (60 000),
· tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 75 000 euroa (60 000) siinä
tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana, ja
· hallituksen jäsenelle 60 000 euroa (45 000).

Kokouspalkkiot:

Yllä mainittujen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen
jäsenille maksetaan hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta
kokouspalkkiota seuraavasti:

· 1 000 euroa (1 000) kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen
kotimaassa,
· 2 000 euroa (2 000) kokoukselta, mikäli kokous on samassa maanosassa kuin
hallituksen jäsenen kotimaa, ja
· 3 000 euroa (3 000) kokoukselta, mikäli kokous on eri maanosassa kuin
hallituksen jäsenen kotimaa.
· Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta
maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.
· Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskustannukset
yhtiön yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Maksaminen osakkeina:

Osa kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Neste
Oyj:n osakkeina seuraavasti:

Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana.
Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten
lukuun kahden viikon kuluessa Neste Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2024
julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen. Jos
osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen
jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano ja päätöksenteko

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 6.9.2023. Siihen kuuluvat
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen
mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat: finanssineuvos Maija
Strandberg valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta nimitystoimikunnan
puheenjohtajana sekä sijoitusjohtaja Timo Sallinen Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta ja Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti
Kähkönen.

Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti. Hallituksen
puheenjohtaja Matti Kähkönen ei osallistunut päätöksentekoon, kun
nimitystoimikunta teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta tai hallituksen
jäsenten palkkioista.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään Nesteen yhtiökokouskutsuun,
joka julkaistaan myöhemmin.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintä- ja brändijohtaja (vt.)

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Maija Strandberg,
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, puh. 0295 160 981

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi
ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja
innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden
materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin
tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen
uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen
edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään
vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin
jalostamo vuoteen 2030 mennessä.  Neste on sitoutunut saavuttamaan
hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä
tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on
myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille
ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän
kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100
-listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää:
neste.fi (https://www.neste.fi/)

Liitteet: