Neste Oyj — AGM Information 2024

Dec 18, 2024

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Nesteen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Nesteen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Neste Oyj, Pörssitiedote, 18.12.2024 klo 9

Neste Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien
nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2025
varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uudelleen John
Abbott, Nick Elmslie, Just Jansz, Conrad Keijzer, Pasi Laine ja Sari Mannonen
sekä uusiksi jäseniksi Anna Hyvönen ja Essimari Kairisto. Nesteen hallituksen
puheenjohtaja Matti Kähkönen luopuu suunnitellusti hallituspaikastaan eikä ole
käytettävissä uudelleenvalintaan seuraavalle hallituksen toimikaudelle.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Pasi Laine valittaisiin yhtiön hallituksen
puheenjohtajaksi ja John Abbott varapuheenjohtajaksi.

Matti Kähkösen lisäksi nykyisistä hallituksen jäsenistä Johanna Söderström on
ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan seuraavalle
hallituksen toimikaudelle. Eeva Sipilä aloittaa Nesteen talous- ja
rahoitusjohtajana viimeistään 1.5.2025, ja hän tulee eroamaan yhtiön
hallituksesta ennen varsinaista yhtiökokousta.

“Muuttunut markkinaympäristö sekä maailmantalouden ja geopoliittisen tilanteen
epävarmuudet heijastuvat voimakkaasti Nesteen liiketoimintaan ja luovat tarpeen
päivittää strategiaa ja operatiivisia painopistealueita. Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta haluaa osaltaan tukea Nesteen muutosmatkaa ja on tehnyt
kattavan arvioinnin hallituksesta. Esitämme yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi
Pasi Lainetta, jolla on pitkä kokemus teknologiateollisuudesta ja vahvat näytöt
sekä vaativista johtotehtävistä että teollisten pörssiyhtiöiden
hallitustyöskentelystä”, sanoo osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
puheenjohtaja, ylijohtaja Maija Strandberg valtioneuvoston kansliasta.

“Matti Kähkönen on toiminut Nesteen hallituksessa vuodesta 2017 ja hallituksen
puheenjohtajana vuodesta 2018. Tänä aikana Neste on kasvanut alallaan
merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi ja maailman johtavaksi uusiutuvan
lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajaksi. Yhtiön suurimpien
osakkeenomistajien puolesta haluan kiittää lämpimästi Matti Kähköstä viimeisten
kahdeksan vuoden aikana tehdystä hyvästä työstä Nesteen kehittämisessä. Haluan
kiittää myös koko hallitusta ja johtoa hyvästä ja toimivasta yhteistyöstä
osakkeenomistajien kanssa kuluvan vuoden aikana. Yhtiön kohtaamat markkina- ja
toimialamuutokset ovat olleet mittavia, ja uudessa tilanteessa toivomme yhtiölle
nyt työrauhaa strategisten painopistealueiden toteuttamiseen”, Strandberg
jatkaa.

“Siirrän Nesteen hallituksen puheenjohtajuuden eteenpäin luottavaisin mielin.
Nesteellä on hyvät ja tarvittavat edellytykset nykyisten haasteiden
ratkaisemiseen. Yhtiöllä on maailman johtava uusiutuvien tuotteiden arvoketju
sekä henkilöstö, jonka osaamisesta ja omistatuneisuudesta olen vakuuttunut.
Teknisen kyvykkyyden ja vastuullisuuden erinomainen taso on juurtunut syvälle
yhtiöön, mikä erottaa Nesteen kilpailijoista. Haluan omasta puolestani kiittää
Nesteen hallitusta ja johtoa erittäin hyvästä yhteistyöstä kuluneina vuosina ja
erityisesti viime aikojen haastavissa markkinaolosuhteissa”, sanoo hallituksen
puheenjohtaja Matti Kähkönen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Uusien ehdokkaiden lyhyt
esittely on tämän tiedotteen liitteenä. Lisätietoja nimitystoimikunnan
ehdottamista henkilöistä on lisäksi annettu yhtiön internetsivuilla
www.neste.com.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
yhtiössä on pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen
osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa,
että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös
ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen
osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut
hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituspalkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että nyt tehty palkkioehdotus
liittyy ohjelmaan, jolla hallituksen palkkiot saatetaan markkinatasolle vuoteen
2026 mennessä osana hallituspalkkioiden pitkäjänteistä saattamista
verrokkiyhtiöiden vertailukelpoiselle tasolle. Nimitystoimikunta tuo tähän
liittyvät ehdotukset vuosittain yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan
työjärjestyksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella
maksettavista palkkioista on seuraava (vuoden 2024 palkkiot suluissa):

Vuosipalkkiot:

Hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä alkavalta ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:

· hallituksen puheenjohtajalle 165 000 euroa (135 000),
· hallituksen varapuheenjohtajalle 90 000 euroa (75 000),
· valiokuntien puheenjohtajille 90 000 euroa (75 000 tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle) siinä tapauksessa, ettei henkilö samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
· hallituksen jäsenille 75 000 euroa (60 000).

Kokouspalkkiot:

Yllä mainittujen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen
jäsenille maksetaan hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta
kokouspalkkiota seuraavasti:

· 1 000 euroa (1 000) kokoukselta, tai
· 2 000 euroa (2 000 tai 3 000, jos kokous toisessa maanosassa) kokoukselta,
mikäli jäsen matkustaa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle.
· Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta
maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.
· Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskustannukset
yhtiön yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Maksaminen osakkeina:

Osa kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Neste
Oyj:n osakkeina seuraavasti:

Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana.
Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten
lukuun kahden viikon kuluessa Neste Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2025
julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen. Jos
osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen
jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano ja päätöksenteko

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 7.6.2024. Siihen kuuluvat
yhtiökokouksen 27.3.2024 hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti kesäkuun
ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan
edustajat: ylijohtaja Maija Strandberg valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosastolta nimitystoimikunnan puheenjohtajana sekä sijoitusjohtaja
Timo Sallinen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta ja toimitusjohtaja
Jouko Pölönen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta. Nesteen hallituksen
puheenjohtaja Matti Kähkönen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään Nesteen yhtiökokouskutsuun,
joka julkaistaan myöhemmin.
Neste Oyj
Hanna Maula
Johtaja, viestintä, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet
Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Maija Strandberg,
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, puh. 050 407 8423

Neste lyhyesti
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) hyödyntää innovatiivista, tieteeseen perustuvaa
teknologiaa muuttaakseen jätteitä ja muita raaka-aineita uusiutuviksi
polttoaineiksi ja kierrätysraaka-aineiksi. Yhtiö tuottaa ratkaisuja
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi ja auttaa
asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla
tonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Neste on maailman johtava uusiutuvan
lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja sekä polymeerien ja
kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin
perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijä.
Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin
jalostamo. Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen
2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50
prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet
luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on
palkittu toistuvasti CDP:n tunnustuksilla ja valittu Dow Jonesin kestävän
kehityksen indekseihin (DJSI) maailman vastuullisimpien yritysten joukkoon.
Vuonna 2023 Nesteen liikevaihto oli 22,9 miljardia euroa. Lue lisää Nesteen
nettisivuilta (http://www.neste.com/fi-fi).

Liitteet: