Neste Oyj — AGM Information 2021

Jan 29, 2021

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Nesteen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Nesteen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Neste Oyj, Pörssitiedote, 29.1.2021 klo 9.00
Neste Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää 30.3.2021 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen esitetään valittavan uudelleen
nykyiset jäsenet Sonat Burman-Olsson, Nick Elmslie, Martina Flöel, Jean-Baptiste
Renard, Jari Rosendal, Johanna Söderström sekä Marco Wirén. Wirén esitetään
valittavaksi uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Lisäksi, edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestyksen
muutosehdotuksen, jolla jäsenten enimmäismäärä nostetaan kahdeksasta kymmeneen,
nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenmäärä olisi yhdeksän ja uudeksi
jäseneksi valittaisiin John Abbott. Nimitystoimikunta on samalla pyytänyt
Nesteen hallitusta ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen
muuttamista edellä olevan mukaisesti.
Uuden ehdokkaan lyhyt esittely on tämän tiedotteen liitteenä. Kaikki ehdokkaat
ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.
"Nimitystoimikunta on arvioinut, että ehdotetussa hallituksessa on Nesteen
strategian edellyttämää, kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen ja
kehittämiseen liittyvää monipuolista osaamista ja kokemusta. Esitämme
hallituksen jäsenten lukumäärän korottamista, jotta voidaan COVID-19-pandemian
luomassa poikkeuksellisessa tilanteessa hyötyä nykyisen hallituskokoonpanon
kokemuksesta ja samalla toteuttaa pitkäaikaista ja johdonmukaista pyrkimystä
uudistaa hallituksen kokoonpanoa", nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kimmo
Viertola sanoo.
Nimitystoimikunnan tulee työjärjestyksensä mukaan tehdä ehdotuksensa
yhtiökokoukselle yksimielisesti. Nimitystoimikunta ei päässyt yksimielisyyteen
hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista, eikä
täten tehnyt ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista. Nimitystoimikunnan
puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen
valtio tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa esittämään, ettei vallitsevat
poikkeukselliset olosuhteet huomioon ottaen ole perusteltua korottaa
hallituspalkkioita tulevalle kaudelle.
Hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot:

· Puheenjohtaja: 67.900 euroa vuodessa
· Varapuheenjohtaja: 49.600 euroa vuodessa
· Jäsen: 35.700 euroa vuodessa
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 49.600 euroa vuodessa siinä tapauksessa,
ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa
jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1.200 euroa muuallapidetyltä
kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio
puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn
kokouksen palkkion mukaisesti.
Nimitystoimikunta on 31.1.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa todennut, että
yhtiön hallituspalkkiot ovat jääneet merkittävästi jälkeen markkinatasosta ja
että on luotava suurimpien osakkeenomistajien tukema vaiheittainen suunnitelma
hallituspalkkioiden korottamisesta. Vuodesta 2022 eteenpäin hallituspalkkioiden
osalta on päätetty aloittaa ohjelma, jolla ne saatetaan markkinatasolle vuoteen
2026 mennessä. Nesteen suurimman osakkeenomistajan Suomen valtion tuki
ohjelmalle perustuu omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjauksiin, joissa
todetaan, että ”hallitustyöskentelystä maksettavasta korvauksesta päätettäessä
on otettava huomioon muun muassa yhtiön yhteiskunnallinen asema,
markkinatilanne, hallitustyöskentelyn kansainvälisyyden ja omistaja-arvon
kasvattamisen vaatimukset ja kaikkien osakkeenomistajien yhteinen etu”.
Nimitystoimikunta tukee hallituspalkkioiden pitkäjänteistä korottamista
markkinatason saavuttamiseksi, ja sitä, että esitykset tuodaan vuosittain
yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 14.9.2020. Siihen kuuluvat
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen
mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat: osastopäällikkö Kimmo
Viertola valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta nimitystoimikunnan
puheenjohtajana sekä varatoimitusjohtaja ja sijoituksista vastaava johtaja Reima
Rytsölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, pääjohtaja Outi Antila
Kansaneläkelaitoksesta ja Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen.
Nimitystoimikunta teki hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten
lukumäärää koskevat ehdotukset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Matti
Kähkönen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki ehdotuksen
hallituksen puheenjohtajasta tai hallituksen jäsenten palkkioista.
Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.neste.com.
Neste Oyj
Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja
Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, osastopäällikkö Kimmo Viertola,
puh. 0295 160026.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen
kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja
innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden
materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan
dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen
kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa
asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja
kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen
2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden
jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035
mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten
jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow
Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten
Global 100 -listalle. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa,
ja 82 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista
tuotteista. Lue lisää:
neste.fi (https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ne
ste.fi%2F&data=02%7C01%7Cjesper.enegren%40cision.com%7Cc2c2bc1320d64d87ede808d870
cd19de%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637383373533809134&sdata=RghC
rXYebtHxC77drwBKs1oUjVzeb0UIztijxdIVnVM%3D&reserved=0)

Liitteet: