Neste Oyj — AGM Information 2018

Apr 5, 2018

Nesteen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nesteen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oyj, Pörssitiedote, 5.4.2018 klo 16.15

Neste Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingin Messukeskuksessa.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2017.
Osinko 1,70 euroa osakkeelta
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan vuodelta
2017 maksetaan osinkoa 1,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,85 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä maanantaina 9.4.2018 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen
osinkoerä maksetaan maanantaina 16.4.2018.

Osingon toinen erä 0,85 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä keskiviikkona 10.10.2018 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen osinkoerä
maksetaan keskiviikkona 17.10.2018.

Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi
osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän
säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että
valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 000
000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena
mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa
järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana
yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa
30.6.2021 saakka.

Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyiset jäsenet
Martina Flöel, Matti Kähkönen, Laura Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem
Schoeber ja Marco Wirén sekä uusina jäseninä Elizabeth (Elly) Burghout ja Jari
Rosendal.

Matti Kähkönen nimettiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Laura Raitio
varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten esittelyt ovat luettavissa yhtiön
verkkosivuilta.
Hallituksen vuosipalkkiot yhtiökokous päätti pitää ennallaan seuraavasti:

· puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
· hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
· jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa
jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä
kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio
puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn
kokouksen palkkion mukaisesti.
Tilintarkastajan valinta
Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun
perusteella.
Pöytäkirjan nähtäville pano
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Nesteen pääkonttorissa
kahden viikon kuluttua.
Neste Oyj
Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja
Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Christian Ståhlberg, puh. 010 458 4251
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen,
yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään
ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme
maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja
ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös
teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme
olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia
toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2
miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman
yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com (http://www.neste.com/)