NAU IB Capital — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 10, 2023

나우IB/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층) 컨퍼런스홀 C2 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(이익영여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-