NAU IB Capital — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

나우IB/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-05
3. 정정사유	주총개최일 및 장소 오기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 2. 장소	1. 일시 날짜 2026.03.05 시간 오전 10시 00분 2. 장소 서울시 강남구 테헤란로 534(대치동, 글라스타워 3층) 나우아이비캐피탈 대회의실	1. 일시 날짜 2026.03.23 시간 오전 09시 00분 2. 장소 서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층) 컨퍼 런스홀 A2 회의실

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층) 컨퍼런스홀 A2 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-03 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-06 주주총회소집결의 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제19기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	1주당 배당금 22원
2	사외이사 선임의 건	윤춘성 사외이사 후보자 (기존 김영삼 사외이사 26.02.27 자진사임)
3	이사의 보수 한도 승인의 건	-
4	감사의 보수 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤춘성	1964-02	3년	신규선임	연세대학교 지질학과 및 동대학원졸업(1986년) 한국과학기술원(KAIST)최고경영자과정 수료 (현) LX인터내셔널 대표이 (2018.12~현재) (전) 한국배터리산업협회 부회장 (전) 한국무역협회 부회장 (전) LX인터내셔널 자원부문장(부사장)	LX인터내셔널 대표이사