NAU IB Capital — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

나우IB/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-06
3. 정정사유	사외이사 자진사임에 따른 사외이사 신규선임 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계 산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억)	2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계 산서 포함) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-05
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 534(대치동, 글라스타워 3층) 나우아이비캐피탈 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2026-03-03 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2026-02-06 주주총회소집결의 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제19기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)	1주당 배당금 22원
2	사외이사 선임의 건	윤춘성 사외이사 후보자 (기존 김영삼 사외이사 26.02.27 자진사임)
3	이사의 보수 한도 승인의 건	-
4	감사의 보수 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤춘성	1964-02	3년	신규선임	연세대학교지질학과 및 동 대학원졸업(1986년) 한국과학기술원(KAIST)최 고경영자과정 수료 (현) LX인터내셔널 대표이 (2018.12~현재) (전) 한국배터리산업협회 부회장 (전) 한국무역협회 부회장 (전) LX인터내셔널 자원부 문장(부사장)	LX인터내셔널 대표이사