NAU IB Capital — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

나우아이비캐피탈/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 코람코자산신탁 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고   - 감사인 선임보고    2. 부의안건 - 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의(3억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-