NARI Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

Jan 7, 2025

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-002

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第八届董 事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的预案》， 公司拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》。具体如下：

一、注册资本变更情况

2024 年10 月29 日，经公司第八届董事会第二十六次会议同意，回购并注 销股权激励73.5819 万股限制性股票，公司股本减至803,208.8259 万股，并于 2025 年1 月3 日完成相关限制性股票回购注销。

鉴于上述股本变动情况，根据相关规定，公司注册资本将由803,282.4078 万元人民币变更为803,208.8259 万元人民币。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册资本变更及公司经营需要，拟修订《公司章程》如下：

原条款 修订后的条款 第六条 公司注册资本为 803,282.4078 万元人 第六条 公司注册资本为 803,208.8259 万元人 民币。 民币。 第二十条 公司的股份总数为 803,282.4078 万 第二十条 公司的股份总数为 803,208.8259 万 股。公司的股本结构为：普通股 803,282.4078 万股。 股。公司的股本结构为：普通股 803,208.8259 万股。 公司设立时的股本总数为6,900 万股，公司于 公司设立时的股本总数为6,900 万股，公司于 2003 年9 月24 日经中国证监会核准，首次向社会公 2003 年9 月24 日经中国证监会核准，首次向社会公 众发行4,000 万股，公司股本增至10,900 万 众发行4,000万股，公司股本增至10,900万股；...... 股；......2023 年12 月25 日，经公司第八届董事 2023 年12 月25 日，经公司第八届董事会第十九次会 会第十九次会议同意，回购并注销股权激励20.8901 议同意，回购并注销股权激励20.8901 万股限制性股 万股限制性股票，公司股本减至803,282.4078 万股。 票，公司股本减至803,282.4078 万股 ；2024 年10 月

公司设立时的股本总数为6,900 万股，公司于 2003 年9 月24 日经中国证监会核准，首次向社会公 众发行4,000万股，公司股本增至10,900万股；...... 2023 年12 月25 日，经公司第八届董事会第十九次会 议同意，回购并注销股权激励20.8901 万股限制性股 票，公司股本减至803,282.4078 万股 ；2024 年10 月 29 日，经公司第八届董事会第二十六次会议同意，回 购并注销股权激励73.5819 万股限制性股票，公司股

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本减至803,208.8259 万股。

第一百六十条 公司设监事会。监事会由 六名 监 第一百六十条 公司设监事会。监事会由 三名 监 事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事 事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事 过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议； 议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半 监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职 代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的 工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中 职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 者其他形式民主选举产生。 或者其他形式民主选举产生。

本预案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二五年一月八日

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