NARI Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Apr 29, 2020

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2020-021

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020 年4 月17 日以会议通知召集，公司第七届监事会第五次会议于2020 年4 月28 日在公司会议 室召开，应到监事6 名，实到监事6 名，会议由监事会主席胡江溢先生主持。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2019 年度监事会工作报 告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、 以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2019 年度募集资金存放 与使用情况专项报告的议案。

三、 以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2019 年度内部控制评价 报告的议案。

四、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2019 年度社会责任报告 的议案。

五、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2019 年年度报告及其摘 要的议案。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第2 号—年度报告的内容与格式》、《关于做好上市公 司2019 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司2019 年年度报告及其 摘要，审核意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

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制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事 项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。

六、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。 经审查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行 的合理变更，符合相关规定，决策程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不 存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

七、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2020 年第一季度报告的 议案。

监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第13 号-季度报告内容与格式》、《关于做好上市公 司2020 年第一季度报告披露工作的通知》等规定，审核公司2020 年第一季度报告， 审核意见如下：

• 1、公司季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

• 制度的各项规定；

2、公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事 项；

3、在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会 二〇二〇年四月三十日

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