NARI Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 8, 2012

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2012-18

国电南瑞科技股份有限公司

关于召开公司2012 年第二次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：是

一、召开会议基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2012 年8 月30 日上午10:00

3、会议地点：公司会议室

4、会议方式：本次会议采用现场投票方式

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案。

三、会议出席对象

1、截止2012 年8 月23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东。前述股东均有权出席股东大会，并可 以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司邀请的人员。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份 证办理登记手续；

（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

• （3）委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记

手续（授权委托书格式见附件）；

• （4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

• 2、登记时间：2012 年8 月27 日、28 日

• 3、登记地点：国电南瑞科技股份有限公司证券管理部

• 五、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

• 2、联系电话：（025）83092026 传真：（025）83422355

• 3、联系人：章薇、高巍

• 4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20 号

• 邮编：210061

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一二年八月八日

附件一：

授权委托书

兹授权委托 代表参加国电南瑞科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会 拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣 读。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。

委托人签名或 受托人签名 法人盖章 身份证件号或 身份证件号 组织机构代码 股东账户号 联系方式 持股数 授权日期 有效期（天）