NARI Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 19, 2011

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-13

国电南瑞科技股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2011 年8 月3 日上午10：00

• 3、会议地点：南京市紫金山庄

4、会议方式：本次会议采用现场投票方式

二、 会议审议事项

1、关于增加公司注册资本的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案；

3、关于修订《关联交易决策管理办法》的议案；

4、关于修订《募集资金管理办法》的议案；

• 5、关于中国电力财务有限公司为公司提供金融服务的议案；

6、关于竞购国网电力科学研究院在上海联合产权交易所挂牌出售的安徽继 远电网技术有限责任公司100%股权、安徽南瑞中天电力电子有限公司100%股权 的议案。

三、会议出席对象

1

1、截止2011 年7 月27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出 席）；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司邀请的人员。

四、会议登记方法

• 1、登记方式

• 1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人委托书和出席人身份

• 证办理登记手续；

• 2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

• 3）委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户卡、授权委托书办理登

• 记手续（授权委托书格式见附件）；

• 4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

• 2、登记时间：2011 年7 月29 日、8 月1 日

• 3、登记地点：国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

五、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

• 2、联系电话：（025）83092026 传真：（025）83422355

• 3、联系人：方飞龙、章薇、高巍

• 4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20 号

• 邮编：210061

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月十九日

2

附件一：

授权委托书

兹授权委托 代表参加国电南瑞科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会 拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣 读。

读。
序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于增加公司注册资本的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于修订《关联交易决策管理办法》的议案
4	关于修订《募集资金管理办法》的议案
5	关于中国电力财务有限公司为公司提供金融服务的 议案
6	关于竞购国网电力科学研究院在上海联合产权交易 所挂牌出售的安徽继远电网技术有限责任公司100% 股权、安徽南瑞中天电力电子有限公司100%股权的 议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。

委托人姓名或 受托人姓名 法人名称 身份证件号或 身份证件号 组织机构代码 股东账户号 持股数 有效期（天） 联系方式 委托人签名或 法定代表人签 受托人签名 名并加盖公章 授权日期

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