NARI Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 28, 2010

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2010-29

国电南瑞科技股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第四届董事会第四次会议审议通过的部分议案需经股东大会审议，因 此，公司董事会提议召开2010 年第二次临时股东大会，具体事宜如下：

一、会议时间

2010 年11 月23 日上午10：00

二、 会议地点

南京市紫金山庄（南京市环陵路18 号）

三、 会议议程

• 1、关于公司增加注册资本的议案；

• 2、关于修订《公司章程》的议案；

• 3、关于增加公司2010 年度日常关联交易额度的议案。

四、出席会议的对象

1、截止2010 年11 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出 席）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司邀请的人员。

五、会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证 办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手 续（授权委托书格式见附件）；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、登记时间

2010 年11 月18 日-19 日

七、登记地点

国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

八、其他事项

• 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

• 2、联系电话：（025）83092026 传真：（025）83422355

• 3、联系人：方飞龙、章薇、高巍

• 4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20 号 邮编：210061

附件：授权委托书

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十八日

附件：

授权委托书

兹授权委托 代表参加国电南瑞科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会 拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣 读。

读。
序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
议案一	关于公司增加注册资本的议案
议案二	关于修订公司章程的议案
议案三	关于增加公司2010 年度日常关联交易额度的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。

身份证件号： 身份证件号： 股东帐户号： 持股数： 授权日期： 有效期（天）：