NARI Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

May 30, 2007

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2007-19

国电南瑞科技股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会会议通知

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟召开2007 年第二次临时股东 大会，具体事宜如下：

一、会议时间

2007 年6 月16 日上午9 时

二、 会议地点

南京市国际会议中心（中山陵四方城2 号）

三、 会议议程

• 1、关于公司部分董事变更的议案；

• 2、关于变更部分募集资金用途的议案；

• 3、关于审议收购南京南瑞集团公司农电自动化业务资产（及相关负债）的议案； 四、出席会议的对象

• 1、截止2007 年6 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出席）；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、本公司邀请的人员。

  • 五、会议登记方法

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登

• 记手续；

  • 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续（授

• 权委托书格式见附件）；

  • 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

六、登记时间

2007 年6 月12 日至6 月14 日

七、登记地点

国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

八、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

• 2、公司联系地址：南京市高新技术产业开发区高新路20 号，国电南瑞科技股份

有限公司证券投资部。

邮政编码：210061 联系电话及联系人： 025—83092026 方飞龙 章薇 传 真： 025-83422355 特此公告。

附件一：授权委托书

国电南瑞科技股份有限公司董事会 2007 年5 月31 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电南瑞科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 授托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东账户： 委托日期：