NARI Technology Co., Ltd. — Governance Information 2016

Apr 4, 2016

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2016-005

国电南瑞科技股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次 会议于2016 年3 月31 日召开，以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的预案》，根据公司实际情况和经营 发展需要，公司拟对经营范围进行部分变更，同时根据经营范围变更情况对 《公司章程》进行了相应修订，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

原经营范围：发电、输电、变电、配电、供电控制系统和设备；计算机及 外部设备；通信交换、通信终端及通信设备（不含卫星地面接受设备）；工业自 动化仪表、电工仪器、电子测量仪器，工业过程控制系统和装置设计、制造、 销售、服务；电子计算机软件的研制、开发、服务。经营本企业自产产品及技 术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术 除外）；轨道交通技术开发、转让和服务，轨道交通控制系统、信号系统及控制 设备和软件，轨道交通通信交换、通信终端及通信设备（不含卫星地面接收设 备）；机电工程、电力工程、安防工程安装施工，建筑智能化工程设计与施工， 电子计算机信息系统集成，节能环保工程设计、施工及技术服务，节能环保设 备设计、制造、销售、服务，合同能源管理服务，房屋租赁。

变更后经营范围：电力设备及系统、输配电及控制设备、电机、计算机软 硬件及外围设备、通信设备、节能环保设备、仪器仪表、工业自动控制系统及

装置、轨道交通控制系统、信号系统及设备的研发、生产、销售、技术咨询、 技术服务；轨道交通技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电工程、 电力工程、安防工程、建筑智能化工程、节能环保工程的设计、施工、技术咨 询、技术服务；计算机系统集成、信息系统集成服务；职业技能培训；计算机 软件的培训服务；合同能源管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 上述经营范围变更内容最终以工商部门核准为准。

二、公司章程修订情况

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司经营范围：发 电、输电、变电、配电、供电控制系统和设 备；计算机及外部设备；通信交换、通信终端 及通信设备（不含卫星地面接受设备）；工业自 动化仪表、电工仪器、电子测量仪器，工业过 程控制系统和装置设计、制造、销售、服务； 电子计算机软件的研制、开发、服务。经营本 企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业 生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械 设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公 司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）； 轨道交通技术开发、转让和服务，轨道交通控 制系统、信号系统及控制设备和软件，轨道交 通通信交换、通信终端及通信设备（不含卫星 地面接收设备）；机电工程、电力工程、安防工 程安装施工，建筑智能化工程设计与施工，电 子计算机信息系统集成，节能环保工程设计、 施工及技术服务，节能环保设备设计、制造、 销售、服务，合同能源管理服务，房屋租赁。	第十三条 经依法登记，公司经营范 围：电力设备及系统、输配电及控制 设备、电机、计算机软硬件及外围设 备、通信设备、节能环保设备、仪器 仪表、工业自动控制系统及装置、轨 道交通控制系统、信号系统及设备的 研发、生产、销售、技术咨询、技术 服务；轨道交通技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务；机电工 程、电力工程、安防工程、建筑智能 化工程、节能环保工程的设计、施 工、技术咨询、技术服务；计算机系 统集成、信息系统集成服务；职业技 能培训；计算机软件的培训服务；合 同能源管理；自有房屋租赁；自营和 代理各类商品及技术的进出口业务。

此预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月五日