NARI Technology Co., Ltd. — Governance Information 2008

Aug 7, 2008

国电南瑞科技股份有限公司 独立董事年报工作制度

为进一步完善国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披 露方面的作用，促进公司规范运作，根据《公司法》等法律法规及中国证监会有 关规定，特制订本《公司独立董事年报工作制度》。

第一条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。

第二条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立董事 进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第三条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 “ 年审 注册会计师 ” ）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它 相关资料。

第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过 程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签 字。

第五条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，并予以披露。

第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄 漏内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

• 第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独

• 立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

  • 第八条 本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和公司章程的规定执行。

  • 第九条 本制度由公司董事会制定并解释。

  • 第十条 本制度自公司董事会审议通过后生效。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇〇八年八月六日