NARI Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Oct 19, 2007

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2007-31

国电南瑞科技股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]115 号文核准，本公司于2003 年9 月24 日首次向社会公众公开发行4000 万A 股并上市，扣除发行费用后，募 集资金净额为396,442,679.70 元。

公司在招股说明书中承诺的募集资金将用于以下用途：

• （1）投资6900 万元建设电力系统稳定控制项目；

• （2）投资7500 万元建设电网商业化运营技术支持系统项目；

• （3）投资8000 万元建设新一代水电厂计算机监测与控制系统项目；

• （4）投资7500 万元建设配电系统自动化项目；

• （5）投资7100 万元建设农村电网自动化系统项目；

• （6）投资8100 万元建设轨道交通电气自动化及综合监控系统项目；

• （7）投资8921 万元建设火电厂监控一体化系统项目；

• （8）投资6500 万元建设电力企业通用信息管理系统平台项目。

二、调整募集资金投资项目概述

截至2007 年9 月30 日，上述八个项目共投入募集资金总计376,928,825.26 元，其中，电力系统稳定控制项目、新一代水电厂计算机监测与控制系统项目、 电力企业通用信息管理系统平台项目等三个项目尚未投入募集资金，尚未使用的 募集资金总计19,513,854.44 元。公司拟决定不再使用剩余募集资金投资电力系 统稳定控制项目、新一代水电厂计算机监测与控制系统项目、电力企业通用信息 管理系统平台项目等三个项目，尚未使用的募集资金共计19,513,854.44 元，全 部用于补充公司流动资金。

三、调整募集资金投资项目的原因

1、电力系统稳定控制项目

近几年来，随着我国大型水电站、大型坑口电厂、发电厂等新能源企业的建 成投产；远距离特高压输电及交直流混合输电的发展；全国联网格局的逐步形成 以及电力系统商业化运营的实施所带来的电力系统运行方式的复杂变化；数字化 变电站系统技术的发展等原因，电力系统安全可靠运行在技术和市场条件等多方 面发生了众多深层次的变化，公司实施该项目的可研条件、成熟程度均应该做出 深度调整。为了进一步降低投资风险，稳妥保障投资收益，公司拟不再使用募集 资金来投资本项目。日后是否实施该项目以及具体的实施方式，公司将根据综合 实施该项目的可行条件以及市场发展的基础情况确定。

2、新一代水电厂计算机监测与控制系统项目

近几年来，随着我国大型水电站的建设，对于防洪、灌溉、航运、大坝等安 全方面的综合运营管理提出了很多新要求；同时，由于厂网分离的国家政策和电 力市场商业化运营的发展，电力需求侧的综合监控与运行综合化程度大幅度提 高，本项目实施的可研条件发生了较大的变化，组织实施该项目的规划需要重新 论证，资金投入规模也需要作整体考虑，所以，公司拟不再使用募集资金来投资 本项目。日后是否实施该项目以及具体的实施方式，公司将根据公司在该领域的 人员储备等综合条件的成熟度以及市场发展的基础情况确定。

3、电力企业通用信息管理系统平台项目

随着国家电力系统体制、机构重组和业务流程变革的力度逐步加大，电力企 业信息管理系统在技术上暴露出许多问题，开发相关的信息系统的技术风险相对 加大，它涉及到政策、法规等社会生产机制等多方面的因素。国家电网公司根据 “十一五”信息发展规划，提出国家电网信息化建设技术路线——“SG186 工程

（构筑一体化企业级信息平台，建设八大业务应用，建立健全六个保障体系）业 务和技术标准规范体系。鉴于实施本项目的政策环境和技术标准都发生了根本变 化，公司拟决定不再使用募集资金来投资本项目。日后是否实施该项目以及具体 的实施方式，公司将根据相关政策和标准的变化情况以及市场发展的基础情况确 定。

4、公司不再使用剩余募集资金投资电力系统稳定控制项目、新一代水电厂 计算机监测与控制系统项目、电力企业通用信息管理系统平台项目等三个项目， 尚未使用的募集资金共计19,513,854.44 元，全部用于补充公司流动资金，这将 能直接减少公司部分银行借款金额，减少利息支出。

四、关于调整部分募集资金投资项目议案提交股东大会审议的相关事宜。 公司此次调整部分募集资金投资项目的议案须报经 2007 年第四次临时股 东大会审议批准后方可执行。

五、独立董事意见

公司独立董事对调整部分募集资金投资项目发表了独立意见：鉴于电力系统 稳定控制项目、新一代水电厂计算机监测与控制系统项目、电力企业通用信息管 理系统平台项目等三个项目实施的外部政策环境和市场情况较当初项目论证时 已发生较大变化，为减少投资风险，公司不再使用剩余募集资金投资上述三个项 目，并将尚未使用的募集资金全部用于补充公司流动资金。公司上述决策的理由 是充分的，将有利于公司节约资金成本,改善财务状况, 有利于公司长远规划和 发展，符合公司及全体股东的利益。

六、监事会意见

公司不再使用剩余募集资金投资电力系统稳定控制项目、新一代水电厂计算 机监测与控制系统项目、电力企业通用信息管理系统平台项目等三个项目，并将 尚未使用的募集资金全部用于补充公司流动资金。上述决策理由充分，决策程序 符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同 意将《关于调整部分募集资金投资项目》的议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

• 1、公司第三届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、公司第三届监事会第四次会议决议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二○○七年十月二十日