NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Mar 3, 2026

公告编号：临2026-008

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会 于2026 年2 月27 日以会议通知召集，公司第九届董事会第十一次会议于2026 年3 月3 日以现场结合视频方式召开，应到董事10 名，实到董事10 名，公司高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事的预案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意提名罗汉武先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件1）， 任期至本届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履历进行了审查，认为罗 汉武先生符合公司董事任职条件，同意提名罗汉武先生为公司董事候选人，并将 此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于设立秘鲁分公司的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意设立国电南瑞科技股份有限公司秘鲁分公司，注册地址为秘鲁首都利

马，主要从事电力设备及系统等国电南瑞经营范围内相关业务。

三、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2026 年 第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月四日

1

附件1：

第九届董事会董事候选人简历

罗汉武先生，1975 年9 月出生，研究生学历，博士学位，正高级工程师。 历任国网内蒙古东部电力有限公司副总经理、党委委员，国网内蒙古东部电力有 限公司董事、党委副书记，国网青海省电力公司董事、总经理、党委副书记等职。 现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事、党委副书记，国 电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。

截至目前，罗汉武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国 网电力科学研究院有限公司任职外，罗汉武先生与国电南瑞科技股份有限公司其 他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关 系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

2