NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 17, 2025

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2025-037

证券代码：600406

国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会 于2025 年6 月13 日以会议通知召集，公司第九届董事会第五次会议于2025 年 6 月17 日以现场结合视频方式召开，应到董事10 名，实到董事10 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举董事郑宗强先生主 持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审 议，形成如下决议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第九 届董事会董事长的议案。

因岗位变动，董事会选举郑宗强先生担任公司第九届董事会董事长，任期至 本届董事会届满日止。根据《公司章程》规定，郑宗强先生选举成为公司董事长 的同时担任公司法定代表人，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记 手续。

二、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第九 届董事会专门委员会委员及召集人的议案。

董事会选举郑宗强先生为第九届董事会战略委员会召集人、董事会科技创新 委员会召集人、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会召集人、董事会提名委 员会委员，任期至本届董事会届满日止。

特此公告。

附件：第九届董事会董事长简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二五年六月十八日

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附件：

第九届董事会董事长简历

郑宗强先生，1969 年12 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工 程师。历任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电 南瑞科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国网电 力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司董事、 总经理、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、 党委副书记、副总经理（副院长），南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有 限公司）董事、总经理（院长）、党委副书记，国网电力科学研究院有限公司（南 瑞集团有限公司）董事、党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司副董事长、总 经理、党委副书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司） 董事长、院长（总经理）、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会 董事长、党委书记。

截至目前，郑宗强先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票20736 股。除上 述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，郑宗强先生与国 电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

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