NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 7, 2025

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-003

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第八届董 事会、监事会将于2025 年5 月24 日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公 司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟提前进行 董事会、监事会换届选举。

现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于2025 年1 月7 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的预案》、《关于公 司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会独立董事的预案》。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会将由12 名董事组成，其中非独立 董事8 名，独立董事4 名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经公司董事会提名委员会审核通过，提名山社武、郑宗强、姚国平、赵鹏、 杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟八位先生/女士为公司第九届董事会非独立董事 候选人（简历附后）；提名胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波四位先生为公司第九 届董事会独立董事候选人，其中杨雄胜先生为会计专业独立董事候选人（简历附 后）。

二、监事会换届情况

公司于2025 年1 月7 日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司监事会提前换届暨选举公司第九届监事会监事的预案》。根据《公司法》、 拟修订的《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会将由3 名监事组成，其中

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• 2 名职工代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经对监事候选人任职资格和履历等进行审查，提名战广生先生为公司第九届 监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人经股东 大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的2 名职工代表监事共同组成 公司第九届监事会。

特此公告。

附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

附件3：第九届监事会监事候选人简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二五年一月八日

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附件1：

第九届董事会非独立董事候选人简历

1、山社武先生，1967 年11 月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师。 历任菲律宾国家电网公司筹备组成员、技术总监助理（检修），国家电网公司驻 菲律宾办事处副主任、菲律宾国家电网公司董事、首席执行顾问，葡萄牙国家能 源网公司首席技术官、董事会战略委员会副主席，国家电网海外投资有限公司（香 港）党委委员、香港电灯集团有限公司执行董事兼输配电部联席总经理，国家电 网有限公司驻菲律宾办事处主任、菲律宾国家电网公司董事、首席技术官，国家 电网有限公司国际合作部（“一带一路”工作办公室）党总支书记、副主任兼国 际业务服务分公司党总支书记、副总经理，中国电力技术装备有限公司董事长、 党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事长、党委书 记等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事长、院长 （总经理）、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司董事长、党委书记。

截至目前，山社武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在 国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，山社武先生与国电南 瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5% 以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

2、郑宗强先生，1969 年12 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高 级工程师。历任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、 国电南瑞科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国 网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司董 事、总经理、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董 事、党委副书记、副总经理（副院长），南瑞集团有限公司（国网电力科学研究 院有限公司）董事、总经理（院长）、党委副书记等职。现任国网电力科学研究 院有限公司（南瑞集团有限公司）董事、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公 司副董事长、党委副书记。

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截至目前，郑宗强先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票20736 股。除 上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，郑宗强先生与 国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持 股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

3、姚国平先生，1967 年9 月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程 师。历任国家电网公司智能电网部副主任，国家电网公司人力资源部副主任，国 家电网有限公司客户服务中心董事、主任、党委副书记，国网江苏省电力有限公 司董事、党委副书记（二级单位正职级）等职。现任国网电力科学研究院有限公 司（南瑞集团有限公司）专职外部董事、外部董事召集人。

截至目前，姚国平先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国 网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，姚国平先生与国电南瑞 科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以 上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

4、赵鹏先生，1963 年5 月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程 师。历任国网天津市电力公司总工程师、党委常委，国网天津市电力公司副总经 理、党委常委，国网天津市电力公司副总经理、党委常委、国网建设检修公司筹 备组副组长（正局级），国网冀北电力有限公司党组书记、副总经理，中国电力 科学研究院党委书记、副院长、国家高电压计量站副站长，中国电力科学研究院 有限公司董事、总经理（常务副院长）、党委副书记、国家高电压计量站副站长， 中国电力科学研究院有限公司董事长（院长）、党委书记、国家高电压计量站站 长，中国电力科学研究院有限公司二级顾问等职。现任国网山东省电力公司外部 董事召集人、国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）外部董事。

截至目前，赵鹏先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国 网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，赵鹏先生与国电南瑞科 技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上

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的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

5、杨爱勤女士，1964 年8 月出生，研究生学历，硕士学位，副教授。历任 中共国家电网公司党校（国家电网管理学院）副校长（副院长）、国家电网公司 高级培训中心副主任、党组成员，国家电网管理学院副院长、党委委员、中共国 家电网有限公司党校副校长，国家电网有限公司高级培训中心副主任、党委委员， 国网大学（国家电网有限公司高级培训中心）副校长（副主任）、党委委员、国 家电网有限公司团校副校长，国家电网有限公司高级培训中心党委书记、副主任、 国家电网有限公司团校副校长，中共国家电网有限公司党校（国家电网有限公司 高级管理人员培训中心）二级顾问等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南 瑞集团有限公司）外部董事。

截至目前，杨爱勤女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在 国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，杨爱勤女士与国电南 瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5% 以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

6、陈灵欣先生，1963 年9 月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工 程师。历任安阳市电业局党委书记，安阳市电业局局长、党委书记，安阳供电公 司经理、党委书记，国网河南省电力公司副总工程师，国家电网技术学院副院长、 党组成员、山东电力高等专科学校副校长，国网福建省电力有限公司副总经理、 党组成员、国网厦门供电公司总经理、党委副书记，国家电网有限公司物资部（招 投标管理中心）副主任，国家电网有限公司物资部（招投标管理中心）三级顾问 等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）外部董事。

截至目前，陈灵欣先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在 国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，陈灵欣先生与国电南 瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5% 以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监

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管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

7、丁海东先生，1966 年12 月出生，大学学历，硕士学位，新闻高级编辑。 历任人民日报海外版信息中心主任，人民日报社海外版《中国经济快讯》杂志主 编，民革中央团结报社副社长（正处级）、社务委员会副主任，民革中央团结报 社副社长（副局级），经济日报农村版总经理，经济日报农村版副总编辑，国家 电网报社副总编辑、党组成员，国网传媒集团公司副总经理、党组成员，英大传 媒投资集团理事、英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员，南京南瑞集 团公司（国网电力科学研究院）党组成员、工会主席，南瑞集团有限公司（国网 电力科学研究院有限公司）职工董事、党委委员、工会主席等职。现任国网电力 科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）职工董事、党委委员、工会主席，国 电南瑞科技股份有限公司党委委员、工会主席、第八届监事会监事。

截至目前，丁海东先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票20736 股。除 上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，丁海东先生与 国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持 股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

8、严伟先生，1975 年11 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级 工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司总经理助理兼设计院院长，南京南瑞继 保电气有限公司副总经理、党委委员等职。现任南京南瑞继保电气有限公司党委 书记、副总经理，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事。

截至目前，严伟先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票98640 股。严伟先 生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以 及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

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附件2：

第九届董事会独立董事候选人简历

1、胡敏强先生，1961 年9 月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任南京 师范大学教授、博士生导师，并担任江苏省气电互联综合实验室主任、教育部高 等学校电气类教学指导委员会主任、江苏省工程师协会副理事长、江苏省电机工 程学会副理事长等。主持国家重大科技专项、国家自然科学基金、省部级科学基 金等项目20 余项，获国家首届教材一等奖1 项、省哲学社会科学一等奖1 项、 教育部技术发明二等奖等省部级奖4 项。教育部优秀青年教师基金获得者、江苏 省“333 新世纪学术、技术带头人培养工程”第二层次培养对象，江苏省中青年 突出贡献专家，享受国务院“政府特殊津贴”科技专家。国电南瑞科技股份有限 公司第八届董事会独立董事。

截至目前，胡敏强先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。胡敏强先生 与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及 持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

2、杨雄胜先生，1960 年1 月出生，博士研究生毕业，会计学博士学位。现 任南京大学教授、博士生导师、南京师范大学金陵女子学院特聘院长，并担任中 国总会计师协会副会长、中国会计学会常务理事与内部控制专业委员会主任、财 政部内部控制标准委员会委员。主持国家自然科学基金、社会科学基金以及财政 部重点会计科研课题4 项，国家精品课程《高级财务管理》主编，财政部首批会 计名家，2009 年获财政部全国先进会计工作者。国电南瑞科技股份有限公司第 八届董事会独立董事。

截至目前，杨雄胜先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。杨雄胜先生 与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及 持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

3、曾洋先生，1970 年1 月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任南京大

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学法学院教授、博士生导师，并担任中国法学会证券法学研究会常务理事、中国 法学会商法学研究会理事、江苏省法学会商法学研究会常务理事。国电南瑞科技 股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至目前，曾洋先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。曾洋先生与国 电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

4、窦晓波先生，1979 年10 月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任东 南大学电气工程学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学 会和中国电工技术学会会员、江苏省电工技术学会副秘书长、教育部高等学校电 气类专业教学指导委员会秘书。获省部级奖1 项，发表论文60 余篇，授权发明 专利20 余件，参著专著1 本。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董 事。

截至目前，窦晓波先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。窦晓波先生 与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及 持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

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附件3：

第九届监事会监事候选人简历

1、战广生先生，1975 年10 月出生，大学学历，学士学位，高级工程师。 历任国家电网公司产业发展部发展规划处处长，国家电网有限公司产业发展部综 合处处长，国家电网有限公司产业发展部综合处（数据处）处长，南瑞集团有限 公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、纪委书记等职。现任国网电力 科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委委员、纪委书记，国电南瑞科技 股份有限公司党委委员、纪委书记、第八届监事会监事。

截至目前，战广生先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国 网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外，战广生先生与国电南瑞 科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以 上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

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