NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 23, 2024

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-058

国电南瑞科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会 于 2024 年 12 月 13 日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合视频方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成 如下决议：

一、会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权（关联董事山社武、郑宗强、陈 刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟回避表决），审议通过关于 2025 年度租赁及 综合服务关联交易的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2025 年度租 赁及综合服务关联交易的公告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意 2025 年度 租赁及综合服务关联交易，同意将此议案提交董事会审议。公司第八届董事会独 立董事专门会议事前已审议通过本议案，认为公司与关联方之间发生的租赁和综 合服务符合公司的实际需要，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董 事会审议。

二、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权（关联董事华定忠、庞腊成、严 伟回避表决），审议通过关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予 第一期解除限售条件成就的议案。

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件 已成就，同意公司为1,266 名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除 限售事宜，共计解除限售11,840,044 股。其中首次授予部分为1265 名激励对象 持有的11,818,156 股、暂缓授予部分为1 名激励对象持有的21,888 股。具体内

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容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励 计划首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，认为根据公司激励计 划的相关规定，公司2021 年限制性股票激励计划设定的首次授予及暂缓授予第 一期解除限售条件已达成，本次符合解除限售条件的1266 名激励对象主体资格 合法、有效。同意将此议案提交董事会审议。

根据公司2022 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票解除限售事 项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

三、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于制定《公司 2024 年工资总额预算方案》的议案。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，同意2024 年公司工 资总额预算方案，同意将此议案提交董事会审议。

四、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于使用闲置自有资 金进行委托理财的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用闲置自有 资金进行委托理财的公告》。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，同意使用闲置自有资金进行 委托理财，同意将此议案提交董事会审议。

五、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2025 年度外汇 套期保值业务的议案。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件 与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于降低主业范围内的外汇风险敞口 而开展外汇套期保值业务具备可行性。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2025 年度外 汇套期保值业务的公告》。

公司董事会审计与风险管理委员会、战略委员会事前已审议通过本议案，同 意 2025 年度外汇套期保值业务，同意将此议案提交董事会审议。

六、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于控股子公司向国 家开发银行申请中长期贷款额度的议案。

根据功率半导体业务发展需要，同意公司控股子公司南京南瑞半导体有限公

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司（以下简称“南瑞半导体”）以信用方式向国家开发银行申请总额不超过2.2 亿元的中长期贷款额度，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次中长期贷款可用于研发项目及日常生产经营周转，由南瑞半导体 对外签署中长期贷款合同，同时报董事会备案。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日

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