NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 5, 2024

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2024-036

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会 于2024 年8 月2 日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十四次会议于2024 年8 月5 日以现场结合视频的方式召开，应到董事12 名，实到董事12 名，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下 决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增设沙特分公 司的议案。

同意增设国电南瑞科技股份有限公司沙特分公司，注册资金为500,000 沙特 里亚尔，注册地址为沙特利雅得，主要从事电气设备运维及配套服务等。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于全资子公司增 加注册资本的议案。

根据公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通科 技”）经营发展需要，为增强其市场竞争力，同意信通科技以盈余公积2.22 亿 元、未分配利润8.785 亿元、国拨资金0.091 亿元增加注册资本，注册资本将由 3.904 亿元增加至15 亿元，信通科技仍为公司全资子公司，持股比例不变。

本次全资子公司增加注册资本，不会对公司产生重大影响，不会影响公司合 并报表的范围。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审 议。

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特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月六日

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