NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 25, 2023

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-048

国电南瑞科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2023 年 9 月 20 日以会议通知召集，公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合视频的方式召开，应到董事 12 名，实到董事 11 名（独立董事 胡敏强因公出差委托独立董事窦晓波），公司监事及高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》。 特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十六日

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