NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 23, 2023

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2023-038

国电南瑞科技股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于 2023 年8 月11 日以会议通知召集，公司第八届监事会第十一次会议于2023 年8 月23 日在公司会议室召开，应到监事6 名，实到监事6 名，会议由全体监事共 同推举监事吴维宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第八届 监事会主席的议案。

监事会选举吴维宁先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满日 止。

特此公告。

附件：第八届监事会主席简历。

国电南瑞科技股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十四日

附件：

第八届监事会主席简历

吴维宁先生，1964 年1 月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程 师。历任武汉高压研究所供用电研究室副主任，武汉高压研究所电力监测与控制 系统研究室主任、党支部书记，武汉高压研究所副总工程师兼电力监测与控制系 统研究室主任、党支部书记，武汉高压研究所副所长、党委委员，武汉高压研究 所所长、党委书记、国家高电压计量站站长，国电自动化研究院副院长、党组成 员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组成员兼南 京南瑞集团公司副总经理，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）副总经理 （副院长）、党组成员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副 总经理（副院长）、党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事等 职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）二级顾问，中国电 力科学研究院有限公司外部董事召集人，国网湖南省电力有限公司外部董事，国 电南瑞科技股份有限公司第八届监事会主席。

截至目前，吴维宁先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票6,000 股。除上 述任职外，吴维宁先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理 人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。