NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 7, 2023

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2023-009 债券代码：163577 债券简称：20 南瑞01

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2023 年3 月1 日以会议通知召集，公司第八届董事会第十次会议于2023 年3 月 7 日以通讯方式召开，应到董事11 名，实到董事11 名，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事蒋元晨回避表决）， 审议通过关于2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2018 年限制性 股票激励计划第三期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》。

根据公司2019 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票解除限售事 项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。 特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二三年三月八日

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