NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 30, 2022

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2022-049 债券代码：163577 债券简称：20南瑞01

国电南瑞科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2022 年 8 月 19 日以会议通知召集，公司第八届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2022 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2022 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、郑玉 平、陈刚、张贱明、刘爱华、蒋元晨、严伟回避表决），审议通过关于在中国 电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于在中国电力财 务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

三、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2022 年半年度 部分资产核销的议案。

同意核销应收款项 18,041,733.26 元。

四、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于 2022 年半年度 报告及摘要的议案。

全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、郑玉

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平、陈刚、张贱明、刘爱华、蒋元晨、严伟回避表决），审议通过关于控股子 公司实施股权激励及增资扩股暨关联交易的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于控股子公司实 施股权激励及增资扩股暨关联交易公告》。

六、会议以 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于向商业银行申 请综合授信额度的议案。

根据业务发展的需要，同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，以信用方式向商业银行（含相关分支机构）申请综合授信额度不超过人 民币 300 亿元，其中招商银行 111 亿元，交通银行 55 亿元，中信银行 40 亿元， 中国银行 22.5 亿元，农业银行 16 亿元，工商银行 10 亿元，光大银行 10 亿元， 兴业银行 6 亿元，国家开发银行 5 亿元，中国进出口银行 5 亿元，华夏银行 5 亿元，建设银行 5 亿元，浙商银行 5 亿元，汇丰银行 3 亿元，摩根大通银行 1.5 亿元。以上综合授信额度主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等事项， 并可在授信期限内循环使用。最终授信额度与期限以银行实际审批为准。

以上综合授信额度不等同于实际融资金额，公司董事会授权公司董事长在前 述综合授信额度范围内签署具体授信协议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二二年八月三十一日

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