NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 22, 2022

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2022-044 债券代码：163577 债券简称：20 南瑞 01

国电南瑞科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2022 年 7 月 19 日以会议通知召集，公司第八届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权（关联董事严伟回避表决），审 议通过关于回购并注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚 未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购并注销部 分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整 回购数量和回购价格的公告》。

因董事严伟为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本 议案，由全体非关联董事一致通过本议案。 特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十三日

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