NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 24, 2022

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2022-040 债券代码：163577 债券简称：20南瑞01

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会 于2022 年5 月17 日以会议通知召集，公司第八届董事会第一次会议于2022 年 5 月24 日在公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事10 名（董事冷俊因公 委托董事胡江溢，董事刘爱华因公委托董事张贱明），公司部分监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举董事胡江溢先生主持。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下 决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第八 届董事会董事长的议案。

董事会选举冷俊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第八

届董事会副董事长的议案。

董事会选举胡江溢先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第八届 董事会专门委员会委员的议案。

董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由董事冷俊先生、胡江溢先生、独立董事黄学良先生 共同组成，冷俊先生为召集人。

2、董事会审计委员会由独立董事熊焰韧女士、车捷先生，董事刘爱华先生 共同组成，熊焰韧女士为召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事窦晓波先生、熊焰韧女士，董事郑 玉平先生共同组成，窦晓波先生为召集人。

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• 4、董事会提名委员会由独立董事车捷先生、熊焰韧女士，董事陈刚先生共

• 同组成，车捷先生为召集人。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司总经理 的议案。

经董事长提名，董事会聘任张贱明先生为公司总经理，聘期三年。

五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司高级管 理人员的议案。

经总经理提名，董事会聘任江平、尚学伟、李厚俊、犹锋、杨华飞五位先生 为公司副总经理，王小红女士为公司总工程师，方飞龙先生为公司总会计师，聘 期三年。

六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司董事会 秘书和证券事务代表的议案。

经董事长提名，董事会聘任方飞龙先生为公司董事会秘书；经总经理提名， 董事会聘任章薇女士为公司证券事务代表，聘期三年。

特此公告。

附件：第八届董事会董事长、副董事长、总经理、高级管理人员、董事会秘 书及证券事务代表简历。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十五日

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附件：

第八届董事会董事长、副董事长、总经理、

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

1.冷俊先生，1963 年12 月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程 师。历任国电自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分 公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网南京自动化研究院副总 工程师、南京南瑞集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司常务副总经 理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经 理，许继集团有限公司党委书记、副总经理，许继集团有限公司执行董事、总经 理、党委副书记兼许继电气股份有限公司董事长，许继集团有限公司董事长、党 委书记兼许继电气股份有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司董事长、党 委书记等职。现任南瑞集团有限公司董事长，国网电力科学研究院有限公司董事 长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委书记，国电南瑞科 技股份有限公司第八届董事会董事长。

截至目前，冷俊先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外， 冷俊先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

2.胡江溢先生，1968 年9 月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级 工程师。历任华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工 程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公 司营销部副主任，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院 副院长、党组成员，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司 副院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，南瑞集 团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司董 事、副总经理兼国网电力科学研究院有限公司董事、副院长、国电南瑞科技股份 有限公司第七届监事会主席等职。现任南瑞集团有限公司董事、总经理，国网电 力科学研究院有限公司董事、院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有 限公司）党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会副董事长。

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截至目前，胡江溢先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职 外，胡江溢先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

3、张贱明先生，1972 年4 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。 历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长，国网南京自动化研究院人事处副 处长，国网电力科学研究院人力资源部副主任，国网电力科学研究院党群工作部 主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，上海置信电气 股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支 书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任 公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司办公室（新闻中心）主任兼国网电 力科学研究院办公室（新闻中心）主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国 网电力科学研究院人力资源部主任，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学 研究院有限公司副院长等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限 公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记、第八届董事会 董事，国网英大股份有限公司第八届董事会董事。

截至目前，张贱明先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职 外，张贱明先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

4、方飞龙先生，1968 年12 月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会 计师。历任国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼办公室主任、生产部经理、 证券投资部主任，国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书兼证券投资部主任、财 务资产部主任，国电南瑞科技股份有限公司财务总监、董事会秘书兼证券管理部 主任等职。现任国电南瑞科技股份有限公司总会计师、党委委员、董事会秘书。

截至目前，方飞龙先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票135600 股。方 飞龙先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

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5、江平先生，1966 年3 月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工 程师。历任国电南瑞（北京）控制系统有限公司总工程师，国网电力科学研究院 工业控制研究所副所长、南京南瑞集团公司工业控制分公司副总经理，南京中德 保护控制系统有限公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司南京中德保护控制系 统分公司总经理、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份 有限公司轨道交通技术分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼工 业事业部副总经理、轨道交通技术分公司总经理等职。现任国电南瑞科技股份有 限公司副总经理兼工业事业部副总经理，南瑞轨道交通技术有限公司执行董事、 总经理，轨道交通技术分公司总经理。

截至目前，江平先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票96120 股。江平先 生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以 及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

6、尚学伟先生，1973 年3 月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工 程师。历任中国电力科学研究院电网调度自动化研究所副所长，北京科东电力控 制系统有限责任公司副总经理，北京科东电力控制系统有限责任公司副总经理 （主持工作），北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副 书记，国电南瑞科技股份有限公司电网事业部副总经理、营销服务中心副总经理、 北京科东电力控制系统有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记等职。现任 国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼电网事业部副总经理，北京科 东电力控制系统有限责任公司执行董事、党委书记。

截至目前，尚学伟先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票122000 股。尚 学伟先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

7、李厚俊先生，1975 年4 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级 工程师。历任国网电力科学研究院市场部副主任，国网电力科学研究院办公室（新 闻中心）副主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理，国网电 力科学研究院武汉南瑞有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海置

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信电气股份有限公司副总经理兼营销中心总经理，南瑞集团有限公司电器事业部 副总经理兼营销中心总经理，南瑞集团有限公司营销服务中心副总经理、党委委 员兼电器营销服务中心总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、 党委委员兼发电事业部总经理，电气控制分公司总经理、党委副书记，南京南瑞 太阳能科技有限公司董事长，国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司副董事长。

截至目前，李厚俊先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票51000 股。李厚 俊先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制 人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

8、王小红女士，1973 年10 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高 级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司电气控制分公司副总经理，国电南瑞 科技股份有限公司研发中心副主任、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司装置 研发中心主任、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司南瑞研究院副院长兼装 置研发中心主任、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份 有限公司南瑞研究院党委书记、副院长兼装置研发中心主任等职。现任国电南瑞 科技股份有限公司总工程师、党委委员、纪委书记、工会主席兼南瑞研究院院长、 党委书记。

截至目前，王小红女士持有国电南瑞科技股份有限公司股票137480 股。王 小红女士与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

9、犹锋先生，1975 年2 月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历 任国网电力科学研究院办公室（新闻中心）副主任，江苏瑞中数据股份有限公司 副总经理，江苏瑞中数据股份有限公司总经理、党总支副书记、国电南瑞科技股 份有限公司信通事业部营销中心副总经理，国电南瑞能源有限公司执行董事、总 经理、党支部副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼营销服 务中心副总经理、国电南瑞能源有限公司执行董事、总经理、党支部书记等职。 现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼信通事业部总经理，南京 南瑞信息通信科技有限公司执行董事、党委书记。

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截至目前，犹锋先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票129220 股。犹锋 先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

10、杨华飞先生，1980 年6 月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高 级工程师。历任南京南瑞集团公司信息系统集成分公司副总经理，国网电力科学 研究院信息通信项目管理中心副主任，南京南瑞集团公司信息通信事业部副总经 理兼研发中心副主任、北京南瑞埃森哲信息技术中心有限公司总经理，南京南瑞 集团公司信息通信技术分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部 副总经理兼营销中心总经理等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党 委委员兼信通事业部副总经理，信息系统集成分公司总经理、党总支副书记。

截至目前，杨华飞先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票159000 股。杨 华飞先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

11、章薇女士，1981 年11 月出生，大学学历，学士学位，中国注册会计师。 历任国电南瑞科技股份有限公司证券管理部主管、证券管理部副主任，第三至第 七届董事会证券事务代表等职。现任国电南瑞科技股份有限公司证券管理部主任、 党支部书记，第八届董事会证券事务代表。

截至目前，章薇女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。章薇女士与国 电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

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