NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2022-023 债券代码：163577 债券简称：20南瑞01

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会 于2022 年4 月17 日以会议通知召集，公司第七届董事会第三十次会议于2022 年4 月27 日在公司会议室召开，应到董事11 名，实到董事11 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2021 年度总经 理工作报告的议案。

二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2021 年度部分 资产核销的议案。

同意核销应收款项16,657,858.93 元。

三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2021 年度财务 决算的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2021 年度利润 分配及资本公积金转增股本的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2021 年度利 润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

五、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2021 年度非经 营性资金占用及其他资金往来情况报告的议案。

通过公司的内部自查、审计机构审计核查，公司期末不存在资金被控股股东

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及其他关联方非经营性占用的情况。

六、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2021 年度内部 控制评价报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2021 年度内部 控制审计报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2021 年度独立 董事述职报告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2021 年度董事 会工作报告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2022 年度财务

预算的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司2022 年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

十一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2022 年度开 展外汇套期保值业务的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2022 年度开 展外汇套期保值业务的公告》。

十二、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴 维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于2022 年度日 常关联交易的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2022 年度日 常关联交易的公告》。

十三、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴 维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于2022 年度关 联房产租赁及综合服务的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2022 年度关 联房产租赁及综合服务的公告》。

十四、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴 维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于2022 年度金 融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2022 年度金 融服务关联交易暨签订<金融业务服务协议>的公告》。

十五、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴 维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于在中国电力财 务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于在中国电力财 务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》。

十六、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事冷俊、胡江溢、吴 维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于在中国电力财 务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于在中国电力财 务有限公司办理金融业务的风险评估报告》。

十七、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于续聘2022 年 度财务及内控审计机构的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事

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务所的公告》。

十八、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更 的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更 的公告》。

十九、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更注册资本 暨修订《公司章程》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本 暨修订<公司章程>的公告》。

二十、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司股 东大会议事规则》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司 董事会议事规则》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司

信息披露事务管理制度》的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司

募集资金管理办法》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司

独立董事工作制度》的预案。

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本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十五、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十六、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《公司 战略委员会议事规则》的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十七、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分募集资 金投资项目延期的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于部分募集资金 投资项目延期的公告》。

二十八、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于终止部分募 集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于终止部分募集 资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二十九、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2021 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2021 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。

三十、会议以0 票同意，0 票反对，0 票弃权（全体董事回避表决），审议 了关于购买董监高责任险的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于购买董监高责 任险的公告》。

三十一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2021 年可

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持续发展报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十二 、 会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2021 年年 度报告及其摘要的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十三、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2022 年第

一季度报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三十四、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第 八届董事会非独立董事的预案。

鉴于公司第七届董事会即将到期，董事会提名冷俊、胡江溢、郑玉平、陈刚、 张贱明、刘爱华、蒋元晨、严伟八位先生/女士为公司第八届董事会非独立董事 候选人，任期三年。

董事会对吴维宁、闵涛、陈松林先生在担任董事及专业委员会委员期间对公 司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本预案尚需提交公司股东大会审议。

三十五、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第

八届董事会独立董事的预案。

鉴于公司第七届董事会即将到期，董事会提名车捷、黄学良、熊焰韧、窦晓 波四位先生/女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中熊焰韧女士为会计 专业独立董事候选人，任期三年。

董事会对刘向明先生在担任独立董事及专业委员会召集人、委员期间对公司 发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本预案尚需提交公司股东大会审议。

三十六、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2021 年年度股东大会的议案。

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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《关于召开2021 年年 度股东大会的通知》。

特此公告。

附件1：第八届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第八届董事会独立董事候选人简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

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附件1：

第八届董事会非独立董事候选人简历

1.冷俊先生，1963 年12 月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程 师。历任国电自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分 公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网南京自动化研究院副总 工程师、南京南瑞集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司常务副总经 理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经 理，许继集团有限公司党委书记、副总经理，许继集团有限公司执行董事、总经 理、党委副书记兼许继电气股份有限公司董事长，许继集团有限公司董事长、党 委书记兼许继电气股份有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司董事长、党 委书记等职。现任南瑞集团有限公司董事长，国网电力科学研究院有限公司董事 长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委书记，国电南瑞科 技股份有限公司第七届董事会董事长。

截至目前，冷俊先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南瑞 集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，冷俊先生与国电南瑞科技 股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股 东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

2.胡江溢先生，1968 年9 月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工 程师。历任华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程 师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司 营销部副主任，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副 院长、党组成员，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副 院长、南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，南瑞集团 有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司董事、 副总经理兼国网电力科学研究院有限公司董事、副院长、国电南瑞科技股份有限 公司第七届监事会主席等职。现任南瑞集团有限公司董事、总经理，国网电力科

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学研究院有限公司董事、院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公 司）党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会副董事长。

截至目前，胡江溢先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南 瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，胡江溢先生与国电南瑞 科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上 的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

3、郑玉平先生，1964 年8 月出生，研究生学历，博士学位，教授级高级工 程师。历任电力自动化研究院继电保护研究所总工程师，国电自动化研究院继电 保护研究所副所长兼总工程师，国网南京自动化研究院继电保护研究所所长兼总 工程师，国网电力科学研究院继电保护研究所所长兼总工程师，国网电力科学研 究院副总工程师兼继电保护研究所所长、党支部副书记、深圳南京自动化研究所 所长，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理，南京南瑞集团公司总工 程师兼国网电力科学研究院总工程师，南京南瑞集团公司副总经理、总工程师、 党组成员兼国网电力科学研究院副院长、总工程师、党组成员等职。现任南瑞集 团有限公司副总经理、总工程师，国网电力科学研究院有限公司副院长、总工程 师，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科 技股份有限公司第七届董事会董事。

截至目前，郑玉平先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票522911 股。除 上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，郑玉平先生与 国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持 股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

4、陈刚先生，1972 年7 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级 工程师。历任国家电网公司国家电力调度通信中心电力调度处副处长、调度计 划处副处长，国家电网公司国家电力调度通信中心调度计划处处长、调度运行 处处长，国家电网公司国家电力调度控制中心副总工程师兼调度运行处处长，

国网江苏省电力有限公司总工程师，国网江苏省电力有限公司副总经理、党委 委员兼南京供电公司总经理、党委副书记，国网江苏省电力有限公司南京供电 公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司副总经理，国网电力科 学研究院有限公司副院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公 司）党委委员。

截至目前，陈刚先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南 瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，陈刚先生与国电南瑞 科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以 上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

5、张贱明先生，1972 年4 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。 历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长，国网南京自动化研究院人事处副 处长，国网电力科学研究院人力资源部副主任，国网电力科学研究院党群工作部 主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，上海置信电气 股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支 书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任 公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司办公室（新闻中心）主任兼国网电 力科学研究院办公室（新闻中心）主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国 网电力科学研究院人力资源部主任，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学 研究院有限公司副院长等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限 公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记、第七届董事会 董事，国网英大股份有限公司第七届董事会董事。

截至目前，张贱明先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。张贱明先生 与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及 持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

6、刘爱华先生，1978 年4 月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。

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历任国电南瑞科技股份有限公司营销中心副总经理、国电南瑞三能电力仪表（南 京）有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理、党总支书 记，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理、南京南瑞信息通信科技有 限公司执行董事、总经理、党委副书记、网络安全分公司总经理，国电南瑞科技 股份有限公司营销服务中心总经理、党委书记、国电南瑞科技股份有限公司第七 届监事会职工监事等职。现任南瑞集团有限公司副总经理，国网电力科学研究院 有限公司副院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员。

截至目前，刘爱华先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南 瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，除上述关系外，刘爱华 先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

7、蒋元晨女士，1972 年1 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级 工程师。历任国网电力科学研究院信息与通信研究所总工程师，南京南瑞集团公 司信息通信技术分公司副总经理、党委委员，南京南瑞集团公司信息系统集成分 公司副总经理、党支部副书记（主持工作），南京南瑞集团公司物资分公司党支 部书记、副总经理，江苏瑞中数据股份有限公司董事长、总经理、党总支书记， 国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理、江苏瑞中数据股份有限公司董 事长、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部总经理、南京南瑞信 息通信科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记、信息通信技术分公司总经 理等职。现任南瑞集团有限公司副总经理，国网电力科学研究院有限公司副院长， 南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员。

截至目前，蒋元晨女士持有国电南瑞科技股份有限公司股票67920 股。除上 述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，蒋元晨女士与国 电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

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8、严伟先生，1975 年11 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工 程师。历任南京南瑞继保电气有限公司研发中心电厂部经理、研究院厂矿保护控 制研究所所长、研究院院长助理兼厂矿保护控制研究所所长，南京南瑞继保电气 有限公司设计中心主任，南京南瑞继保电气有限公司总经理助理兼设计院院长等 职。现任南京南瑞继保电气有限公司副总经理、党委委员。

截至目前，严伟先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票63500 股。严伟先 生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以 及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

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附件2：

第八届董事会独立董事候选人简历

1、车捷先生，1964 年1 月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。 1985 年6 月至1995 年3 月，就职于江苏省司法厅律师管理处，任科员、主任科 员；1995 年7 月至1996 年8 月，任江苏经济律师事务所负责人；1996 年8 月至 2015 年8 月，任江苏金鼎英杰律师事务所主任；2015 年8 月至今，任国浩律师 （南京）事务所管理合伙人。现任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司独立董事、利 安人寿保险股份有限公司独立董事、浩鲸科技独立董事。

截至目前，车捷先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。车捷先生与国 电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

2、黄学良先生，1969 年10 月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任东南 大学教授、博士生导师，并任中国电机工程学会理事、中国电工技术学会理事。 获省部级科技进步一等奖2 项，二等奖2 项，三等奖1 项，省部级优秀教学成果 特等奖1 项。入选江苏省333、江苏省青蓝工程、江苏省六大人才高峰等高层次 人才培养工程。国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事。

截至目前，黄学良先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。黄学良先生 与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及 持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

3、熊焰韧女士，1972 年11 月出生，博士研究生毕业，副教授。现任南京大 学商学院会计学系副教授，研究生导师。中国总会计师协会管理会计实践创新平 台咨询专家，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事。

截至目前，熊焰韧女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。熊焰韧女士 与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及 持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公

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司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

4、窦晓波先生，1979 年10 月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任东南 大学电气工程学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会 和中国电工技术学会会员、江苏省电工技术学会副秘书长、教育部高等学校电气 类专业教学指导委员会秘书。获省部级奖1 项，发表论文60 余篇，授权发明专 利20 余件，参著专著1 本。国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事。

截至目前，窦晓波先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。窦晓波先生 与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及 持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。

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