NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 10, 2022

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2022-015 债券代码：163577 债券简称：20 南瑞01

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会 于2022 年3 月7 日以会议通知召集，公司第七届董事会第二十九次会议于2022 年3 月10 日在公司会议室召开，应到董事11 名，实到董事11 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2018 年限制性 股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2018 年限制 性股票激励计划第二期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票解除限售事 项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

二、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事陈松林回避表决）， 审议通过关于向2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股 票的议案。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定向暂缓授予限 制性股票的激励对象王小红女士授予限制性股票6.08万股，暂缓授予的授予日为 2022年3月10日，授予价格为人民币21.04元/股。

因董事陈松林为公司2021 年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决 本议案，由全体非关联董事一致通过本议案。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向2021 年限

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制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月十一日

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