NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2021-065 债券代码：163577 债券简称：20 南瑞01

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会 于2021 年12 月16 日以会议通知召集，公司第七届董事会第二十六次会议于2021 年12 月20 日以通讯方式召开，应到董事11 名，实到董事11 名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2022 年第 一次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2022 年 第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十一日

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