NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

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国电南瑞科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议资料

· 江苏 南京

二〇二一年六月十七日

2021 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

会议须知........................................................................................................................ 1 会议议程........................................................................................................................ 2 审议议案： 1、关于部分董事变更的议案...................................................................................... 3 2、关于部分监事变更的议案...................................................................................... 4

2021 年第一次临时股东大会会议资料

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国电南瑞科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司股东大会议 事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、 监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其 他人员进入会场。

二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》 要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决 权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。对与议案无关或明显损害公司或股 东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序，会议开始后 请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票表决 采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券 交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有 关部门查处。

七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉 离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

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国电南瑞科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议时间： 2021 年 6 月 17 日 15:00 开始

现场会议地点： 江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310 会议室 网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人： 董事长 冷俊先生

会议议程：

序号	会议内容
一	主持人宣布会议开始
二	董事会秘书报告会议出席情况
三	宣读会议议案
1	关于部分董事变更的议案
2	关于部分监事变更的议案
四	议案审议及现场沟通
五	推选现场投票计票人、监票人
六	议案表决，宣读表决结果
七	见证律师宣读本次股东大会法律意见书
八	宣读本次股东大会决议
九	会议结束

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2021 年第一次临时股东大会会议资料

（议案一）

关于部分董事变更的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，张建伟先生不再担任公司第七届董事会副董事长、董事及董 事会战略委员会委员职务，郑宗强先生不再担任公司第七届董事会董事职务。根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名胡江溢先生为第七届董事 会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

董事会对张建伟先生、郑宗强先生在担任副董事长、董事期间对公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢！

董事候选人简历详见 2021 年 6 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》附件。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二一年六月十七日

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2021 年第一次临时股东大会会议资料

（议案二）

关于部分监事变更的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，胡江溢先生不再担任公司第七届监事会监事会主席、监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名郑宗强先生为公司第七 届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满日止。

监事会对胡江溢先生在担任监事会主席、监事期间对公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！

监事候选人简历详见 2021 年 6 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《第七届监事会第十四次会议决议公告》附件。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

国电南瑞科技股份有限公司监事会 二〇二一年六月十七日

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