NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 1, 2021

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2021-029 债券代码：163577 债券简称：20南瑞01

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会 于2021 年5 月27 日以会议通知召集，公司第七届董事会第二十次会议于2021 年6 月1 日在公司会议室召开，应到董事10 名，实到董事10 名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分董事变更 的预案。

因工作变动，张建伟先生不再担任公司第七届董事会副董事长、董事及董事 会战略委员会委员职务，郑宗强先生不再担任公司第七届董事会董事职务。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名胡江溢先生为第七届董事会 董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

董事会对张建伟、郑宗强先生在担任董事期间对公司发展所作出的贡献表示 衷心感谢！

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2021 年第 一次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2021 年 第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二日

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附件：

第七届董事会董事候选人简历

胡江溢，男，1968 年9 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究 员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中 心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师 兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任，南京南瑞集团公 司（国网电力科学研究院）副总经理（副院长）、党组成员，南瑞集团有限公司 （国网电力科学研究院有限公司）副总经理（副院长）、党委委员，南瑞集团有 限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、副总经理（副院长），南 瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、副总经理 （副院长）等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、 总经理（院长）、党委副书记。

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