NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 25, 2020

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2020-043 债券代码：163577 债券简称：20 南瑞01

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会 于2020 年9 月22 日以会议通知召集，公司第七届董事会第十二次会议于2020 年9 月25 日在公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的公告》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二〇年九月二十六日

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