NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 28, 2020

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2020-032 债券代码：163577 债券简称：20 南瑞01

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会 于2020 年8 月17 日以会议通知召集，公司第七届董事会第十一次会议于2020 年8 月27 日在公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2020 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2020 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2020 年半年度 报告及摘要的议案。

全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于回购并注销部 分2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格 的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购并注销部 分2018 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格 的公告》。

四、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更注册资本 暨修订《公司章程》的预案。

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本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本 暨修订<公司章程>的公告》。

五、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《股东大 会议事规则》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《董事会 议事规则》的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《内幕信 息及知情人管理制度》的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向全资子公司 增资的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向全资子公司 增资的公告》。

九、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2020 年第 一次临时股东大会的议案。

公司定于2020 年9 月15 日在公司会议室召开2020 年第一次临时股东大会， 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

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