NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 20, 2019

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2019-013

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2019 年2 月3 日以会议通知召集，公司第六届董事会第三十三次会议于2019 年 2 月20 日在公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事10 名（郑玉平因公出 差委托闵涛、郑宗强因公出差委托张贱明），公司监事及高级管理人员列席了本 次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向2018 年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。

经审核，公司2018 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成 就，根据公司2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定2019 年2 月20 日为授予日，向999 名激励对象授予3970 万股限制性股票。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向2018 年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

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