NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 1, 2019

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2019-006

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年1 月 29 日以会议通知召集，公司第六届董事会第三十二次会议于2019 年2 月1 日以 通讯方式召开，应到董事12 名，实到董事12 名，公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分高级 管理人员变更的议案。

因工作变动，刘振强先生不再担任公司副总经理职务，经公司总经理提名， 聘任刘观标先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满日止。

董事会对刘振强先生在担任高级管理人员期间对公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！

二、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、张建伟、吴 维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林回避表决），审议通过关于向控股股东申 请委托贷款暨关联交易的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向控股股东申 请委托贷款暨关联交易的公告》。

三、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2019 年第 一次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《关于召开2019 年

第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：高级管理人员刘观标先生简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日

附件：

高级管理人员刘观标先生简历

刘观标，男，1963 年5 月出生，研究生学历、硕士学位，研究员级高级工 程师。历任南京南瑞集团公司大坝观测与分析技术分公司副总经理，国电自动化 研究院大坝及工程检测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副 总经理；国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所所长、南京南瑞集团公司 大坝工程监测分公司总经理，南京南瑞集团公司水利水电技术分公司总经理、党 委副书记、云南南瑞电气技术有限公司董事长等职。现任国电南瑞科技股份有限 公司副总经理。