NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2018-033

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2018 年8 月14 日以会议通知召集，公司第六届董事会第二十六次会议于2018 年8 月24 日在公司会议室召开，应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向商业银行申请 综合授信额度的议案。

同意公司及子公司以信用方式向招商银行相关分支机构申请综合授信额度 人民币69.5 亿元、向交通银行相关分支机构申请综合授信额度人民币40 亿元、 向光大银行相关分支机构申请综合授信额度人民币23 亿元、向中国银行相关分 支机构申请综合授信额度人民币22.5 亿元、向工商银行相关分支机构申请综合 授信额度人民币16.5 亿元、向农业银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 10.5 亿元、向中国进出口银行相关分支机构申请综合授信额度人民币10 亿元、 向中信银行相关分支机构申请综合授信额度人民币9 亿元、向汇丰银行相关分支 机构申请综合授信额度人民币2 亿元、向摩根大通银行相关分支机构申请综合授 信额度人民币2 亿元、向华夏银行相关分支机构申请综合授信额度人民币1 亿元， 合计申请综合授信额度人民币206 亿元，授信期限为壹年（自与商业银行签订综 合授信协议之日起算）。

以上综合授信额度主要用于承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、流动资金 短期贷款等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内签署具 体授信协议，审批并对外签署单笔流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于2018 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2018 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》。

六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司2018 年半 年度报告及摘要的议案。

全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2018 年第 一次临时股东大会的议案。

公司定于2018 年9 月26 日在公司会议室召开2018 年第一次临时股东大会， 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十八日