NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 15, 2018

国电南瑞科技股份有限公司

独立董事独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《国电南瑞科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”） 等有关规定，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事， 基于独立判断的立场，对以下事项发表专项说明和独立意见如下：

一、 关于部分董事变更的独立意见

• 1、公司本次董事会选举的董事的推荐、提名、表决程序规范，符合《公司

• 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定； 2、董事候选人张建伟、张贱明、陈松林先生诚实信用，勤勉务实，具有较

• 高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任董事职务的要求；

  • 3、同意将上述公司第六届董事会董事候选人提交公司股东大会审议、选举。 二、 关于公司部分高级管理人员变更的独立意见

• 1、国电南瑞科技股份有限公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司

• 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定；

2、高级管理人员唐汗青先生、倪斌、杨志宏先生诚实信用，勤勉务实，具 有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任高级管理人员职务的要 求。

三、 关于对外投资暨关联交易的议案

本次提交董事会审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，在提交董 事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司 董事会审议，并发表独立意见如下：

公司上述对外投资事项，有利于公司拓展战略新兴业务，符合公司和全体股 东利益，不会对公司独立性构成影响。此次关联交易的表决程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避了表决，表决结果真实、有 效。

独立董事：郑垂勇、曾鸣、刘向明、熊焰韧 2018 年8 月15 日