NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 15, 2018

证券代码600406 证券简称：国电南瑞 公告编号临2018-031

国电南瑞科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次 会议于2018 年8 月15 日召开，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关 于修订<公司章程>的预案》，公司拟对《公司章程》进行了相应修订，具体如下：

原条款	修订后的条款
第七十条 股东大会由董事长主持。董 事长不能履行职务或不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的一名董事主 持。	第七十条 股东大会由董事长主持。董 事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长主持，副董事长不能履行职务 或者不履行职务时，由半数以上董事共 同推举的一名董事主持。
第一百一十五条 董事会由十二名董事 组成，其中，独立董事四名（至少有一 名会计专业独立董事），设董事长一人。	第一百一十五条 董事会由十二名董事 组成，其中，独立董事四名（至少有一 名会计专业独立董事），设董事长一人， 副董事长一人。
第一百二十一条 董事长由公司董事担 任，以全体董事的过半数选举产生和罢 免。	第一百二十一条 董事长和副董事长由 公司董事担任，由董事会全体董事的过 半数选举产生和罢免。
第一百二十三条 董事长不能履行职权 时，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。	第一百二十三条 公司副董事长协助董 事长工作，董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。
第一百二十六条 董事会召开临时董 事会会议的通知方式为：专人送达或传	第一百二十六条 董事会召开临时董事 会会议的通知方式为：专人送达或传

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真，紧急情况可先以电话通知后补以邮 真，紧急情况可先以电话通知后补以邮 件、传真等书面通知；通知时限为会议 件、传真等书面通知；通知时限为会议 召开前三日（不含会议当日）。 召开前三日（不含会议当日）。 如董事长不能履行职责时或董事 如董事长不能履行职责时或董事长 长无故不履行职责，可由二分之一以上 无故不履行职责，由副董事长召集会 的董事共同推举一名董事负责召集会 议；副董事长不能履行职责或无故不履 议。 行职责时，可由二分之一以上的董事共 同推举一名董事负责召集会议。

此预案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日

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