NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 24, 2018

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2018-019

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2018 年5 月14 日以会议通知召集，公司第六届董事会第二十三次会议于2018 年5 月24 日在公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于对控股子公司 增加注册资本的议案。

北京南瑞怡和环保科技有限公司（以下简称“南瑞怡和”）为公司控股子公 司，目前注册资本1000万元，其中国电南瑞以现金方式出资510万元（占注册资 本的51%），北京华扬怡和科技有限公司（以下简称“华扬怡和”）以现金方式出 资490万元（占注册资本的49%）。南瑞怡和主要从事大气污染综合治理、水污染 治理等领域的湿润型抑尘剂、生物制剂等环保新材料、新产品的研发、制造、销 售业务。2017年12月31日南瑞怡和资产总额为1,007.69万元，净资产1,003.05 万元，2017年度南瑞怡和实现营业收入52.55万元，净利润3.05万元。

根据企业经营发展需要，为增强南瑞怡和公司市场竞争力，同意公司和华扬 怡和按照持股比例共同对南瑞怡和增资，其中公司增资1020 万元、华扬怡和增 资980 万元。增资后，南瑞怡和注册资本由1000 万元增至3000 万元，公司和华 扬怡和持股比例不变。

本次南瑞怡和增加注册资本有利于提升南瑞怡和公司市场竞争力和业务拓 展能力，扩大市场份额，符合公司长远发展规划。本次增资完成后，南瑞怡和仍 为公司控股子公司，对公司经营情况不会产生重大影响，不会导致上市公司合并 报表范围发生变化。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增加2018 年度 公司内部企业间委托贷款额度的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于增加2018 年度 公司内部企业间委托贷款额度的公告》。

三、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计估计变更 的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计估计变更 的公告》。

四、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分独立董事 变更的预案。

因个人原因，独立董事常桂华女士辞去公司第六届董事会独立董事及下设委 员会委员、召集人职务。同时，公司董事会提名熊焰韧女士为公司第六届董事会 独立董事候选人，熊焰韧女士为会计专业独立董事。

董事会对常桂华女士在担任独立董事及董事会下设委员会委员、召集人期间 对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2017 年年 度股东大会的议案。

公司定于2018 年6 月14 日在公司会议室召开2017 年年度股东大会，会议 采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关于召开2017 年年度股东大会的通知》。

附件：独立董事候选人简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十五日

附件：

独立董事候选人简历

熊焰韧，女，46 岁，博士研究生毕业。现任南京大学商学院会计学系副教授， 研究生导师。中国总会计师协会管理会计实践创新平台咨询专家，江苏大丰农村 商业银行独立董事。