NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2017-075

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2017 年12 月25 日以会议通知召集，公司第六届董事会第十七次会议于2017 年 12 月28 日在公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分业务 资产内部重组的议案。

根据经营发展需要，同意将国电南瑞母公司的变电、用电、安全稳定分析控 制、新能源调控、电力通道运维等业务及相关资产重组划入全资子公司国电南瑞 南京控制系统有限公司。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日