NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 30, 2016

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2016-031

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2016 年12 月27 日以会议通知召集，公司第六届董事会第六次会议于2016 年12 月30 日在公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，6 名监事及公司 高级管理人员列席会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更公司注册 地址暨修订《公司章程》的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司注册 地址暨修订<公司章程>的公告》。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2017 年第 一次临时股东大会的议案。

公司定于2017年1月19日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会， 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》。

议案一尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日