NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 24, 2016

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2016-022

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2016 年11 月18 日以会议通知召集，公司第六届董事会第四次会议于2016 年11 月24 日在公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，6 名监事及公司 高级管理人员列席会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更会计师事 务所的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更会计师事 务所的公告》。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更公司经营 范围暨修订《公司章程》的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司经营 范围暨修订<公司章程>的公告》。

三、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡 江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于2016 年度新增 日常关联交易额度的预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2016 年度新增 日常关联交易额度的公告》。

四、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开2016 年第

一次临时股东大会的议案。

公司定于2016年12月13日在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会， 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》。

议案一至三尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日