NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2016-020

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年10 月 14 日以会议通知召集，公司第六届董事会第三次会议于2016 年10 月24 日在公 司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，5 名监事及公司高级管理人员 列席会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司2016 年第 三季度报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分高级管理 人员变更的议案。

因工作变动，庞腊成、黄福祥先生不再担任公司副总经理职务，经总经理提 名，聘任邵宜祥、罗剑波先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满日止。

公司及公司董事会对庞腊成、黄福祥先生在任职期间为公司所作出的贡献表 示衷心感谢。

三、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于调整公司组织 机构的议案。

根据公司经营发展需要，同意公司新设系统研发中心，并将原研发中心变更 为装置研发中心。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日

附件1：

高级管理人员简历

1.邵宜祥，男，1962 年12 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研 究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电气控制技术研究所（南京南瑞 集团公司电气控制分公司）副所长（副总经理），国电南瑞科技股份有限公司电 气控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司总经理助理兼电气控制分公司 总经理、南京南瑞太阳能科技有限公司董事长等职。现任国电南瑞科技股份有限 公司副总经理兼电气控制分公司总经理，国电南瑞南京控制系统有限公司副总经 理。

2.罗剑波，男，1963 年8 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研 究员级高级工程师。历任电力自动化研究院城市配网自动化研究所（南京南瑞集 团公司城市配网自动化分公司）副所长（副总经理），国电自动化研究院配电终 端技术研究所（南京南瑞集团公司配电终端技术分公司）副所长（副总经理）， 国网南京自动化研究院稳定技术研究所（南京南瑞集团公司稳定技术分公司）副 所长（副总经理），南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司总经理、党 总支副书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼电网安全稳定控制 技术分公司总经理。