NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 24, 2016

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2016-018

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2016 年8 月13 日以会议通知召集，公司第六届董事会第二次会议于2016 年8 月23 日在公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向商业银行申 请综合授信额度的议案。

同意公司及子公司拟以信用方式向招商银行相关分支机构申请综合授信额 度人民币26 亿元、向中信银行相关分支机构申请综合授信额度人民币12 亿元、 向农业银行相关分支机构申请综合授信额度人民币10 亿元、向工商银行相关分 支机构申请综合授信额度人民币2 亿元，向光大银行相关分支机构申请综合授信 额度人民币1 亿元，向中国银行相关分支机构申请综合授信额度人民币0.3 亿元， 合计申请综合授信额度人民币51.3 亿元，授信期限为壹年（自与商业银行签订 综合授信协议之日起算）。

以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资金短期 贷款等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内根据公司经 营需要审批并对外签署授信协议，审批并对外签署其中单笔贷款的流动资金短期 贷款合同，同时报董事会备案。

二、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分资产核销 的议案。

同意核销应收账款160,347.00 元。

三、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡 江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于与关联方房产租 赁的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于房屋租赁的关 联交易公告》。

四、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司2016 年半 年度报告及摘要的议案。

全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于调整公司组织 机构的议案。

根据经营发展及管理需要，同意公司将项目管理部变更为生产管理部，相应 职能进行了部分调整。

六、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于修订《信息披 露暂缓与豁免事务管理制度》的议案。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日