NARI Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2016-009

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年4 月 16 日以会议通知召集，公司第六届董事会第一次会议于2016 年4 月26 日在公 司会议室召开，应到董事12 名，实到董事12 名，6 名监事及公司高级管理人员 列席会议，会议由全体董事共同推举董事奚国富先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第六届 董事会董事长的议案。

董事会选举奚国富先生为国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事长， 任期三年。

二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第六届董 事会专业委员会委员的议案。

董事会各专业委员会组成如下：

• 1、第六届董事会战略委员会由董事奚国富先生、吴维宁先生、独立董事曾

• 鸣先生共同组成，奚国富先生为召集人。

• 2、董事会提名委员会由刘向明先生、常桂华女士，董事胡江溢先生共同组

• 成，刘向明先生为召集人。

• 3、第六届董事会薪酬与考核委员会由独立董事郑垂勇先生、常桂华女士，

• 董事郑宗强先生共同组成，郑垂勇先生为召集人。

4、第六届董事会审计委员会由独立董事常桂华女士、刘向明先生，董事张 宁杰先生共同组成，常桂华女士为召集人。

三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司总经理的 议案。

经董事长提名，董事会聘任郑宗强先生为国电南瑞科技股份有限公司总经理， 聘期三年。

四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司高级管理 人员的议案。

经总经理提名，董事会聘任宋云翔、刘振强、汤煜明、庞腊成、高宗和、黄 福祥六位先生为国电南瑞科技股份有限公司副总经理，杨志宏先生为国电南瑞科 技股份有限公司总工程师，方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司总会计师， 聘期三年。

五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘 书和证券事务代表的议案。

经董事长提名，董事会聘任方飞龙先生为国电南瑞科技股份有限公司董事会 秘书；经总经理提名，董事会聘任章薇女士为国电南瑞科技股份有限公司证券事 务代表，聘期三年。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡江 溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于与南京南瑞集团续 签《商标使用许可合同》暨关联交易的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于与南京南瑞集 团续签<商标使用许可合同>暨关联交易的公告》。

七、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡 江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于控股子公司吸收 合并暨关联交易的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于控股子公司吸 收合并暨关联交易的公告》。

八、会议以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司2016 年第 一季度报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

附件：

第六届董事会董事长、总经理、高级管理人员、

董秘及证券事务代表简历

奚国富： 男，1965 年11 月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工 程师。历任电力自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞集团公司电网控 制分公司副总经理，国电自动化研究院农村电气化研究所所长兼配电终端技术研 究所所长、南京南瑞集团公司农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总 经理，国电南瑞科技股份有限公司总经理，国网南京自动化研究院副院长、党组 成员兼南京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员兼南 京南瑞集团公司副总经理，国网电力科学研究院党组书记、副院长兼南京南瑞集 团公司副总经理等职务。现任国网电力科学研究院院长、党组副书记兼南京南瑞 集团公司总经理、党组副书记、国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事长。

郑宗强： 男，1969 年12 月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历 任电力自动化研究院成套设备厂副厂长，国电自动化研究院成套设备厂副厂长、 南京南瑞集团公司成套设备分公司副总经理，国网南京自动化研究院人事处副处 长，国网南京自动化研究院政治部副主任，国网南京自动化研究院系统研究所副 所长，国网电力科学研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公 司副总经理，国网电力科学研究院办公室副主任，国网电力科学研究院科技部主 任，国网电力科学研究院人力资源部主任，现任国网电力科学研究院党组成员兼 南京南瑞集团公司党组成员，国电南瑞科技股份有限公司总经理。

宋云翔 ，男，1966 年3 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工 程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分 公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南瑞成套设备分公司总 经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院后勤服务中心 主任、综合服务中心主任，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部副 书记等职，现任国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京

控制系统有限公司常务副总经理，安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事，北 京南瑞捷鸿科技有限公司董事长。

刘振强 ，男，1961 年10 月出生，中共党员，大学学历，学士学位，教授级 高级工程师。历任北京电力建设研究所施工机械室副主任，北京电力建设研究所 电站技术中心副主任、富通公司副总经理，北京电力建设研究所电站技术中心主 任、富通公司总经理，国网北京电力建设研究院电站技术研究所所长、富通公司 总经理，中国电力科学研究院电站辅机技术研究所所长、北京国电富通科技发展 有限责任公司总经理，北京国电富通科技发展有限责任公司董事长、总经理、党 委副书记，北京国电富通科技发展有限责任公司董事长、党委书记等职，现任国 电南瑞科技股份有限公司副总经理。

汤煜明 ，男，1963 年7 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，研究员 级高级工程师，历任国网南京自动化研究院水情水调及环境监测研究所副所长、 南京南瑞集团公司水情水调及环境监测分公司副总经理，国网电力科学研究院水 情水调及环境监测研究所所长、南京南瑞集团公司水情水调及环境监测分公司总 经理，南京南瑞集团公司营销分公司总经理、党总支副书记，南瑞电力成套工程 分公司总经理、党总支副书记兼南瑞国际业务分公司总经理、南瑞天利（福建） 电气技术有限公司董事长，南瑞电力成套工程分公司总经理兼南瑞国际业务分公 司总经理，南瑞巴西公司董事长，南瑞印尼公司董事长等职，现任国电南瑞科技 股份有限公司副总经理，南京中德保护控制系统分公司总经理、党支部书记，国 电南瑞南京控制系统有限公司副总经理。

庞腊成 ，男，1972 年12 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级 工程师。历任中国电力科学研究院农村电气化研究所副所长、北京电研华源电力 技术有限公司副总经理，中国电力科学研究院农电与配电研究所副院长兼临时党 总支书记、北京电研华源电力技术有限公司副总经理，北京电研华源电力技术有 限公司董事长、总经理、党委书记，北京电研华源电力技术有限公司执行董事、 总经理、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司总经济师兼营销中心总经理、党 总支书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼营销中心总经理、党总支书记

等职，现任国电南瑞科技股份有限公司副总经理兼配电/农电分公司总经理、党 总支书记，国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理。

高宗和 ，男，1962 年4 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究 员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所总工程师、南京南 瑞集团公司电网控制分公司总工程师，国网电力科学研究院电网自动化研究所副 所长、所长，国电南瑞科技股份有限公司电网控制分公司总经理、电网调控技术 分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司总经理助理兼电网调控技术分公司总 经理、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理等职，现任国电南瑞科技股份有 限公司副总经理兼电网调控技术分公司总经理、国电南瑞南京控制系统有限公司 副总经理。

黄福祥 ，男，1962 年2 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究 员级高级工程师。历任南京电力高等专科学校电信系副主任、副教授，南京中德 保护控制系统有限公司总工程师，国网电力科学研究院研究中心副主任，国网电 力科学研究院国际合作部主任、国际部主任等职，现任国电南瑞科技股份有限公 司副总经理、纪委书记、工会主席兼变电技术分公司总经理、国电南瑞南京控制 系统有限公司副总经理。

杨志宏 ，男，1968 年1 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究 员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、南京南瑞 集团公司电网控制分公司副总经理，国网电力科学研究院电网控制研究所副所长、 南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司电网控 制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心主任、党总支书记、国电 南瑞南京控制系统有限公司副总经理等职，现任国电南瑞科技股份有限公司总工 程师兼研发中心主任、党总支副书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理。

方飞龙 ，男，1968 年12 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任 国电南瑞科技股份有限公司证券部主任，国电南瑞科技股份有限公司董事会秘书 兼财务资产部主任、证券投资部主任，国电南瑞科技股份有限公司财务总监、董

事会秘书兼证券管理部主任等职，现任国电南瑞科技股份有限公司总会计师、董 事会秘书兼证券管理部主任。

章薇 ，女，1981 年11 月出生，中共党员，大学本科毕业，学士学位，中国 注册会计师。历任国电南瑞科技股份有限公司证券投资部主管、第三、四、五届 董事会证券事务代表，现任国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会证券事务代 表、证券管理部副主任。